В Нидерландах арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
По мнению FIOD, руководство сервиса получало прибыль от сделок злоумышленников по отмыванию криптовалют, полученных в ходе взломов
12.08.2022 - 13:35
735
4 мин
0
Что произошло? Правоохранительные органы Нидерландов арестовали предполагаемого разработчика криптомикшера Tornado Cash. Мужчина был задержан в Амстердаме: его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию финансовых потоков через попавший под санкции сервис. Об этом сообщила местная Служба фискальной информации и расследований (FIOD).
Как развивались события? Ведомство начало расследование в отношении Tornado Cash еще в июне 2022 года, поскольку, по его мнению, микшер использовался для отмывания криптовалют, украденных в результате взломов, в том числе организованных северокорейскими хакерами. В FIOD добавили:
«Расследование показало, что через микшер прошли криптовалюты криминального происхождения на сумму не менее 1 млрд долларов. Есть подозрения, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль от этих транзакций».
Представители Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), включив сервис в санкционный список 8 августа, отметили, что с 2019 года через него было отмыто более 7 млрд долларов, в том числе им пользовалась группировка из КНДР Lazarus.
12 августа издание Watcher Guru отметило, что Discord-сервер Tornado Cash был удален.
Что известно о Tornado Cash? Это некастодиальный протокол для осуществления анонимных операций. Децентрализованная платформа обеспечивает конфиденциальность переводов с помощью прерывания стандартной цепочки между адресами отправителя и получателя.
После введения ограничений компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, заморозила более 75 000 монет, связанных с санкционными адресами. 10 августа биржа dYdX заблокировала пользователей, чьи адреса взаимодействовали с сервисом. Депозиты Tornado Cash упали на 79% по сравнению с предыдущей неделей, а количество хранящейся в сервисе криптовалюты уменьшилось на 15%.
Узнать мнения экспертов о том, чем грозит взаимодействие с подсанкционными сервисами, такими как Tornado Cash, можно в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.