GETBLOCK AML SERVICE
AML Report #9a1435b7-1de4-f768-3ced-01ec2ea3bb13
Дата отчета: 2024-08-27 11:24 (UTC)
AML Provider: Crystal
Валюта: Bitcoin
Тип: transaction
Хэш: 0db802c9808d59c5a52e2284a80120269d32d45916ca076719f00f2ff66732d5
Сумма транзакции: 0.0011261 BTC (~50.27 USD)
Объем рискованного актива: 0.00000919 BTC (~0.41 USD)
Контрагент: unknown
Уровень риска: 45.5% ( Средний уровень риска )
Доверенные источники
- Exchange Licensed 17.1% (~8.60 USD)
- Miner 45.1% (~22.67 USD)
- Other 0.3% (~0.15 USD)
- P2p Exchange Licensed 0.4% (~0.20 USD)
- Payment 30.2% (~15.18 USD)
- Wallet 2.8% (~1.41 USD)
Подозрительные источники
- Exchange Unlicensed 2.6% (~1.31 USD)
- P2p Exchange Unlicensed 0.5% (~0.25 USD)
Опасные источники
- Dark Market 0.1% (~0.05 USD)
- Enforcement Action 0.1% (~0.05 USD)
- Gambling 0.1% (~0.05 USD)
- Mixer 0.1% (~0.05 USD)
- Sanctions 0.3% (~0.15 USD)
- Scam 0.1% (~0.05 USD)
Оценка риска разделена на группы по следующим цветам:
Красный — 70-100% — высокий риск
Желтый — 31-69% — средний риск
Зеленый — 0 - 30% — низкий риск
Серый — адрес не помечен известными источниками
