GETBLOCK AML SERVICE
AML Report #b281ba8a-924b-98ff-bdfa-af8009f3f1c8
Дата отчета: 2023-10-10 15:37 (UTC)
Валюта: Bitcoin
Тип: transaction
Хэш: 5e64ba461be180d49eb6e08d89096f2801fbe4a3cab198d07ebd0ae797d7479f
Сумма транзакции: 0.03 BTC (~822.14 USD)
Объем рискованного актива: 0.00676352 BTC (~185.35 USD)
Контрагент: unknown
Уровень риска: 29.6% ( Низкий уровень риска )
Доверенные источники
- Exchange Licensed 53.1% (~436.56 USD)
Подозрительные источники
- Exchange Unlicensed 24.3% (~199.78 USD)
Опасные источники
- Sanctions 22.5% (~184.98 USD)
Оценка риска разделена на группы по следующим цветам:
Красный — 70-100% — высокий риск
Желтый — 31-69% — средний риск
Зеленый — 0 - 30% — низкий риск
Серый — адрес не помечен известными источниками
