Турция ужесточила правила для криптовалютных бирж и кастодианов

Среди прочего, поставщики криптоуслуг должны будут финансировать поддержание комплаенс-инфраструктуры

13.03.2025 - 14:45

680

4 мин

Что произошло? Турция ужесточила правила для поставщиков услуг криптоактивов (CASP), включая биржи, кастодианов и провайдеров кошельков. 13 марта Совет Турции по рынкам капитала (CMB) опубликовал два нормативных документа, касающихся лицензирования и операций CASP. Они предоставляют регулятору полный надзор за криптоплатформами, обеспечивая соответствие национальным и международным стандартам.

Заявление CMB

Что еще известно? CASP должны будут инвестировать в комплаенс-инфраструктуру, создавать специальные группы по управлению рисками и системы мониторинга цен для оповещения о подозрительной торговой активности. Кроме того, установлены строгие требования к отчетности об операциях.

Новые правила усиливают стандарты Турции по борьбе с отмыванием денег (AML), требуя от CASP регистрировать значительные наборы данных о транзакциях, включая отмененные и неисполненные переводы.

Также появятся стандарты и требования для запуска фирм и предоставления криптоуслуг, охватывающие учредительный капитал, историю руководителей, правила акционеров и другие.

В декабре 2024 года Турция также ужесточила AML-нормы, обязав пользователей делиться идентификационной информацией с CASP для проведения транзакций на сумму более 15 000 турецких лир ($409).

Отмечается, что новые правила соответствуют мировым стандартам и следуют нормативным подходам, установленным Законом Евросоюза о рынках криптоактивов (MiCA) и Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC).