Аналитики Binance рассказали о своей роли в поимке создателя ZKasino
Мошенническая криптовалютная схема принесла ущерб на сумму свыше 30 млн долларов
08.05.2024 - 14:43
374
4 мин
0
Что произошло? Блокчейн-исследователи из команды криптобиржи Binance сыграли ключевую роль в поимке одного из организаторов мошеннической схемы ZKasino. Создатели ZKasino привлекли по меньшей мере 10 515 ETH от более чем 10 000 инвесторов, после чего присвоили средства и забросили проект. В конце апреля полиция Нидерландов арестовала причастного к схеме 26-летнего мужчину и конфисковала более 11 млн евро. О том, как его удалось выследить, представители Binance рассказали изданию Cointelegraph.
Что еще известно? Для поиска злоумышленника исследователи биржи использовали комбинацию методов ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT). Аналитики изучили соцсети и все смарт-контракты ZKasino для выявления поведенческих паттернов. Это позволило определить, чьи адреса стояли за созданием контрактов и подписанием транзакций.
Так аналитики установили личность того, кто контролировал контракты проекта, а после передали эту информацию правоохранителям. В результате 29 апреля подозреваемый был арестован по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Полиция также наложила арест на его наличные, криптовалюты, недвижимость и автомобиль класса люкс общей стоимостью 11,4 млн евро. Мужчина помещен под стражу на время расследования.
Создатели позиционировали ZKasino как игровую блокчейн-платформу, которая позволит вернуть инвестиции в течение 30 дней. Им удалось привлечь более 30 млн долларов. Однако по итогам анализа смарт-контрактов выяснилось, что возможность вывода средств не предполагалась. Такая схема широко распространена в криптопространестве и носит название Rug Pull (вытягивание ковра).
Топ мошеннических схем в индустрии криптовалют
Рассказываем о способах обмана в различных соцсетях и о том, как обезопасить свои вложения
Binance также успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов после выдачи ордера на арест счетов злоумышленника. Отдел расследований Binance продолжит тесное сотрудничество с властями, чтобы гарантировать возвращение украденных средств инвесторам.
Ранее основатель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюрьмы в США за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.