Регулятор Мальты оштрафовал OKX на 1,2 млн долларов за нарушение AML-законодательства

Речь идет о ряде систематических нарушений, допущенных биржей начиная с 2023 года

04.04.2025 - 12:55

748

5 мин

Что произошло? Финразведка Мальты (FIAU) оштрафовала Okcoin Europe — европейское подразделение криптобиржи OKX — на 1,1 млн евро (1,2 млн долларов) из-за многочисленных нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег (AML), допущенных в прошлые годы.

Постановление FIAU

Что еще известно? В постановлении от 3 апреля отмечается, что OKX значительно улучшила свою политику AML за последние 18 месяцев, однако управление «не могло игнорировать» ее прошлые нарушения с 2023 года, поскольку «некоторые из них были признаны серьезными и систематическими».

OKX стала одной из первых криптобирж, получивших лицензию в соответствии с новым Законом о рынках криптоактивов (MiCA), общим для Евросоюза. Для этого она открыла мальтийский хаб в июле 2024 года, а в январе 2025 получила одобрение Управления финансовых услуг Мальты (MFSA).

Новое постановление финразведки появилось после того, как в марте агентство Bloomberg сообщило, что регуляторы ЕС проверяют OKX на причастность к содействию отмыванию 100 млн долларов, украденных у Bybit.

Взлом Bybit в феврале 2025 года стал крупнейшей единоразовой кражей в истории. Всего хакеры из группировки Lazarus, связанной с правительством КНДР, вывели с биржи 1,45 млрд долларов, а затем успешно отмыли все активы.

Как отмыть крипту на $1,5 млрд за 5 простых шагов. Кейс Lazarus Group

Криптобирже Bybit удалось заблокировать только $42,8 млн. Это менее 3% от общей стоимости украденных активов

Гендиректор Bybit Бен Чжоу также сообщал, что сервисы OKX Web3 позволил хакерам отмыть 40 233 ETH. После этого в марте OKX приостановила работу децентрализованных финансовых сервисов и начала консультации с регуляторами. Так она стремилась предотвратить дальнейшее использование платформы в незаконных целях.

Кроме того, в феврале OKX заключила с Минюстом США мировое соглашение, по которому согласилась выплатить 500 млн долларов. Дело также касалось нарушений AML-законодательства, допущенных дочерней фирмой Aux Cayes FinTech.

OKX получила лицензию в ОАЭ и запустила местную платформу для розничных и институциональных инвесторов

Биржа также предоставила местным клиентам возможность ввода и вывода фиатной валюты

При этом еще в августе прошлого года OKX начала блокировать аккаунты клиентов за переводы с криптосервисов из санкционных списков, таких как российская криптобиржа Garantex.

Автор: