OKX выплатит 500 млн долларов за нарушение AML-законодательства

Претензии Минюста США касаются дочерней компании биржи

25.02.2025 - 09:55

794

2 мин

Что произошло? Команда ведущей централизованной криптобиржи (CEX) OKX под руководством Стара Ксу заключила с Минюстом США мировое соглашение в связи с расследованием в отношении ее дочерней компании Aux Cayes FinTech. В соответствии с соглашением компания выплатит штраф на 500 млн долларов.

Источник: X.com

Что еще известно? Причиной расследования стало отсутствие у компании лицензии на осуществление денежных переводов, что является нарушением закона о борьбе с отмыванием денег. В OKX сообщили, что затронутые американские клиенты были ограничены от использования платформы в дальнейшем.

В общую сумму штрафа включен 421 млн долларов в виде комиссионных, которые будут возвращены американским клиентам.

OKX заявила, что по собственной инициативе наняла комплаенс-консультанта для устранения проблем и улучшения программы соблюдения требований.

В свою очередь сотрудники ФБР отметили, что OKX ранее советовала американским клиентам указывать ложную персональную информацию во избежание прохождения процедур проверки.

Более того, биржа еще в 2017 году официально заявила о прекращении обслуживания американских клиентов, что не соответствовало действительности.

Автор: