Власти Нигерии задержали топ-менеджеров Binance после обвинения биржи в отмывании денег
Чиновники также сообщали о планах оштрафовать биржу на 10 млрд долларов
12.03.2024 - 14:25
678
3 мин
0
Что произошло? Топ-менеджеры Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла задержаны в Нигерии после того, как местные власти обвинили криптобиржу в получении прибыли от незаконных транзакций. Гамбарян, являющийся гражданином США, и Анджарвалла, имеющий двойное гражданство Великобритании и Кении, прибыли в столицу Нигерии Абуджу для встречи с местными чиновниками по поводу претензий к бирже, после чего их поместили под стражу, изъяв паспорта и не предъявив при этом каких-либо обвинений, сообщили родственники менеджеров изданию Wired.
Что еще известно? В феврале власти Нигерии потребовали местные телекоммуникационные компании заблокировать сайты криптобирж Binance, OctaFX, Coinbase и других для ослабления спекулятивной криптовалютной деятельности.
Позже стало известно, что власти Нигерии хотят взыскать с Binance 10 млрд долларов штрафа. В офисе президента утверждают, что биржа получала прибыль от незаконных транзакций, которые привели к падению курса нацвалюты, найры, на 70% за последние месяцы.
Глава ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо утверждает, что только в прошлом году через Binance Nigeria прошло 26 млрд долларов незаконных средств.
Также чиновники потребовали от нового гендиректора Binance Ричарда Тенга предстать перед конгрессом в связи с обвинениями в финансировании терроризма и отмывании денег.
5 марта Binance прекратила предоставлять услуги с нигерийской найрой, в том числе удалив все торговые пары с активом.
В Binance заявили, что сотрудничают с нигерийскими властями, чтобы вернуть Гамбаряна и Анджарвалла в безопасности домой к их семьям: «Они профессионалы высочайшего уровня, и мы окажем им всю возможную поддержку. Мы верим, что этот вопрос будет быстро решен».
Полезный материал?
Тренды
В апреле выход проекта на криптобиржу дважды откладывался
9 мая 2024 г.
Происшествия
Пользователей призвали вывести средства до полного закрытия сайта 7 ноября
8 мая 2024 г.
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.