SEC обвинила майнера Geosyn в мошенничестве на 5,6 млн долларов
Руководители выплачивали дивиденды инвесторам за счет вновь привлеченных участников
26.04.2024 - 08:32
344
5 мин
0
Что произошло? Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила техасскую майнинговую компанию Geosyn и ее соучредителей Калеба Уорда и Джереми Макнатта в незарегистрированном и мошенническом размещении ценных бумаг. Чиновники утверждают, что с ноября 2021 по декабрь 2022 они привлекли 5,6 млн долларов от более чем 60 инвесторов, при этом не выполнив озвученных обязательств.
Что еще известно? Согласно иску, Geosyn сообщила инвесторам, что будет покупать, обслуживать и эксплуатировать майнинговые установки, а затем раздавать инвесторам добытые криптоактивы, такие как биткоин, за оплату комиссионных.
При этом, по словам SEC, в действительности компания не предоставляла обещанные услуги, такие как покупка и ввод в эксплуатацию майнинг-установок, а также возможность персонализации стратегии добычи криптоактивов и круглосуточный мониторинг устройств. Кроме того, ответчики ложно утверждали, что у компании заключены выгодные контракты с поставщиками электроэнергии, которые обеспечат прибыльность работы установок.
SEC подала иск против криптопирамиды HyperFund за мошенничество на 1,7 млрд долларов
Компания работала в 2020-2022 годах под названиями HyperFund, HyperVerse и HyperTech
В иске утверждается, что из привлеченных средств инвесторов Уорд и Макнатт незаконно присвоили около 1,2 млн долларов для личного пользования и потратили их на путешествия, покупку оружия и часов, а также оплату услуг юристов после использования счета компании для оплаты свадебного торжества в Лас-Вегасе и вождения в нетрезвом виде.
Обвиняемые выплатили инвесторам около $354 500 в качестве предполагаемого распределения прибыли, «хотя Geosyn, по-видимому, никогда не приносила прибыль», отмечают чиновники. Действуя как финансовая пирамида, к концу 2022 года компания израсходовала средства инвесторов и имела на банковском счете менее $1900.
При этом еще в октябре 2022 года Макнатт уволился и отказался от права собственности, а Уорд якобы связался с властями, чтобы сообщить о растратах коллеги, не раскрывая собственных незаконных присвоений, говорится в сообщении SEC.
Основатель American Bitcoin Academy урегулировал претензии SEC в мошенничестве на 1,2 млн долларов
Брайан Сьюэлл призывал учеников своих онлайн-курсов инвестировать в криптовалютный фонд, который так и не был запущен
В начале 2023 года Уорд разослал инвесторам долговые расписки на BTC, после чего в июне компания анонсировала подачу заявления о банкротстве, которая так и не была осуществлена.
Чиновники потребовали возврата незаконных присвоений и выплаты штрафных санкций.
Полезный материал?
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.