A&D Forensics: Нигерии требуются меры по регулированию криптовалют для обеспечения финансовой безопасности
Эксперт отметил, что банки должны пользоваться услугами специалистов по соблюдению требований в области цифровых активов
12.02.2024 - 08:05
471
4 мин
0
Что произошло? Соучредитель компании A&D Forensics, предоставляющей аналитические услуги в области блокчейна, Адедеджи Овониби, считает, что правительству Нигерии необходимо регулировать криптодеятельность, чтобы пресечь финансовые преступления, в частности, отмывание денег. По его словам, властям необходимо разработать соответствующие законы, «поскольку если нет закона, то нет и правонарушения».
Что еще известно? По словам Овониби, несмотря на то, что в декабре ЦБ Нигерии отменил запрет на осуществление операций с криптовалютами для финансовых учреждений, банкам необходима программа подготовки специалистов по комплаенсу. Так, традиционный финансовый сектор будет придерживаться соответствующих законов при взаимодействии с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), добавил эксперт.
По словам Овониби, банки должны убедиться, что VASP соответствуют нормативным требованиям, и не станут инструментами для отмывания денег, продажи наркотиков или финансирования терроризма. Он добавил, что A&D Forensics завершила обучение новой группы специалистов по соблюдению требований в области криптовалют.
Овониби отметил, что правительство Нигерии готовит сотрудников правоохранительных органов в качестве специалистов по соблюдению законодательства. При этом подчеркнул, что власти должны сделать больше для того, чтобы все сотрудники служб безопасности были хорошо обучены борьбе с финансовыми преступлениями.
В Нигерии ввели лимит на снятие наличных для продвижения национальной цифровой валюты
Теперь частные и юридические лица могут обналичивать в банкоматах $45 в день и $225 в неделю
В сентябре 2023 года аналитическая компания Chainalysis поставил страну на второе место рейтинга по уровню внедрения криптовалют. В декабре консорциум местных банков, финтех- и блокчейн-компаний начал разработку стейблкоина cNGN, запуск которого ожидается в текущем году. Актив с привязкой к нигерийской найре (NGN) в соотношении 1:1 будет признан законным платежным средством.
Полезный материал?
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.