Юриста криптопирамиды OneCoin приговорили к 4 годам тюрьмы за мошенничество на 4 млрд долларов
Ранее сообщнники Ирины Дилкински — Карл Себастьян Гринвуд и Марк Скотт — получили 20 и 10 лет тюрьмы соответственно
04.04.2024 - 09:01
558
3 мин
0
Что произошло? Суд США приговорил бывшую главу юридического отдела и отдела по соблюдению нормативных требований криптопирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюремного заключения. В дополнение к лишению свободы ее приговорили к одному месяцу надзора после освобождения и обязали выплатить 111,44 млн долларов штрафа. Судья Эдгардо Рамос назвал Дилкинску «женщиной с высоким уровнем интеллекта, которая должна была лучше понимать последствия». Он добавил, что она полностью осознавала юридические последствия своих действий, когда участвовала в мошенничестве на 4 млрд долларов.
Что еще известно? Дилинска признала вину в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег в федеральном суде Манхэттена 10 ноября. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, и экс-главе юротдела грозило до 10 лет лишения свободы.
OneCoin, запущенная в Софии в 2014 году, занималась продажей одноименных монет через систему многоуровневого маркетинга (MLM). Создатели позиционировали актив как «убийцу биткоина», способный совершить «финансовую революцию», и утверждали, что он может быть использован для обеспечения позиций в майнинговых пулах.
Уже к концу 2016 года компания привлекла более 4 млрд долларов от 3,5 млн инвесторов по всему миру, в то время как проданные монеты даже не существовали в цифровом виде.
Дилкинска — не первый руководитель OneCoin, попавший в тюрьму за участие в мошеннической схеме. Сооснователь OneCoin Карл Себастьян Гринвуд в сентябре прошлого года получил 20 лет тюрьмы и 300 млн долларов штрафа, его сообщница Руджа Игнатова числится в десятке самых разыскиваемых ФБР преступников. В начале этого года 10 лет тюрьмы получил юрист криптопирамиды Марк Скотт.
В конце марта суд США приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы за мошенничество на 8 млрд долларов. В последнем слове бизнесмен выразил сожаление и заявил, что FTX могла выжить, если бы ее не закрыли. Прокуратура запрашивала для него от 40 до 50 лет тюрьмы, а адвокаты — до 6,5 лет, ссылаясь на то, что жертвы получат компенсации в рамках процедуры банкротства биржи.
Полезный материал?
Рынки
Эксперт также предупредил о рисках роста популярности запуска проектов с высокой полностью разводненной оценкой
20 мая 2024 г.
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.