Что такое проверка транзакции

AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.

Что относится к опасным источникам?
  • Почему опасно
    не делать проверку

    Беспечное отношение к своим активам может привести к попаданию в них «грязных» денег или токенов. В таком случае могут возникнуть следующие проблемы:

  • Проверяющие органы могут потребовать пройти верификацию и объяснить происхождение средств

  • Все активы в кошельке могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах и при совершении сделок

  • Криптокошелек может быть внесен в черный список и заблокирован до окончания проверки

Что включает в себя проверка крипты на чистоту?

Транзакция

  • Уровень риска данной транзакции
  • Детальная информация об источниках криптовалюты в транзакции
  • Процент чистых и грязных денег в транзакции
  • Общая и техническая информация о транзакции
  • Объем рискованного актива
  • Все предыдущие отправители и получатели криптовалюты из этой транзакции

Адрес (кошелек)

  • Уровень риска взаимодействия с данным кошельком
  • Детальная информация о том, из каких источников в кошелек приходят деньги
  • Процент чистых и грязных денег в кошельке
  • Статистика использования кошелька
  • Сумма рисковых активов в кошельке
  • Транзакции, в которых участвовал данный кошелек

Как выглядит результат проверки

Общий результат проверки

Даст первичное представление о транзакции.

Алгоритм расчитает уровень доверия к транзакции исходя из того, сколько валюты пришло из доверенных, подозрительных и опасных источников.

57.8%

Низкий уровень риска

  • 0 - 59
  • 60 - 89
  • 90 - 100

Объем рискованного актива

Покажет, сколько валюты из всей транзакции имеет подозрительную или опасную метку.

Объем рискованного актива:

0.00764320 BTC(182.06 USD)

Доверенные источники

Включают в себя список категорий «чистых» адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Чем больше валюты пришло из надежных источников, тем безопаснее транзакция.

К доверенным источникам относятся 12 категорий:

  • Exchange licensed

    Биржи, имеющие лицензию на работу с криптоактивами

  • P2P Exchange licensed

    P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами

  • Marketplace

    Кошельки магазинов легальных товаров и услуг

  • Miner

    Майнеры

  • Other

    Прочее

  • Payment

    Платежные сервисы

  • Seized assets

    Конфискованные активы

  • Transparent

    Источники, не имеющие оценки риска, прочее

  • Wallet

    Проверенные кошельки

  • Exchange With Low ML Risk (archived)

    Биржи с KYC/AML для депозита или снятия

  • Exchange With Moderate ML Risk (archived)

    Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML

  • P2P Exchange With Low ML Risk (archived)

    P2P обменники с KYC/AML для депозита или снятия

Доверенные источники:

  • Exchange With Low ML Risk 3.4%(~138.80 USD)
  • Exchange With Moderate ML Risk41.1%(~1,677.83 USD)
  • Miner 0.3%(~12.25 USD)
  • P2P Exchange With Low ML Risk7.4%(~302.09 USD)
  • Payment0.3%(~12.25 USD)
  • Wallet0.5%(~20.41 USD)

Подозрительные источники

Включают в себя список категорий подозрительных адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Такие источники негативно влияют на уровень доверия, поэтому чем меньше их будет, тем лучше.

К подозрительным источникам относятся 7 категории:

  • ATM

    Криптовалютные банкоматы

  • Exchange Unlicensed

    Биржи, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF

  • P2P Exchange Unlicensed

    P2P обменники, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF

  • Liquidity pools

    Смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности

  • Exchange With High ML Risk (archived)

    Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)

  • Exchange With Very High ML Risk (archived)

    Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран

  • P2P Exchange With High ML Risk (archived)

    P2P обменники, с которых можно выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML

Подозрительные источники:

  • Exchange Unlicensed 3.4%(~138.80 USD)
  • ATM7.1%(~289.84 USD)
  • Liquidity pools34.0%(~1,387.98 USD)

Опасные источники

Включают в себя список категорий «грязных» адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Старайтесь избегать получения валюты из таких источников. Это может привести к блокировке кошелька и потере активов.

К опасным источникам относятся 13 категорий:

  • Child exploitation

    Организации, связанные с эксплуатацией детей

  • Darknet Service

    Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками

  • Darknet Marketplace

    Монеты, которые использовались для покупок в даркнете

  • Enforcement Action

    Организация подлежит судебному разбирательству

  • Exchange Fraudulent

    Биржи, связанные с мошенничеством или незаконной деятельностью

  • Gambling

    Онлайн казино без лицензии

  • Illegal Service

    Монеты связанные с незаконной деятельностью

  • Mixer

    Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным.

  • Ransom

    Монеты, полученные через вымогательство или шантаж

  • Sanctions

    Лица, находящиеся под санкциями

  • Scam

    Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов

  • Stolen Coins

    Украденные монеты

  • Terrorism financing

    Организации, связанные с финансированием терроризма

Опасные источники:

  • Darknet Marketplace 3.4%(~138.80 USD)
  • Mixer0.1%(~1,677.83 USD)
  • Illegal Service0.1%(~1,677.83 USD)

Примеры, с которыми можно взаимодействовать

Как проверить транзакцию или кошелек на чистоту

  • 1 шаг

    Купите или получите бесплатный пакет проверок. Вы можете сделать это на странице тарифов.

  • 2 шаг

    Скопируйте адрес кошелька или хэш транзакции, которую хотите проверить.

    Он состоит из буквенно-цифровых символов и представляет собой идентификационный номер, указанный для транзакции криптовалюты. Каждая транзакция, которая проводится в блокчейне, имеет этот уникальный идентификатор.

  • 3 шаг

    Вставьте адрес кошелька или хэш транзакции в поисковую строку на главной странице сайта и нажмите кнопу поиска.

  • 4 шаг

    На странице информации о транзакции или адресе криптокошелька нажмите кнопку «Проверить транзакцию» или «Проверить кошелек», соответственно.

    Если вы не авторизованы, предварительно нужно войти в свой Личный кабинет.

  • 5 шаг

    Готово! Теперь Вы можете изучить всю информацию о транзакции или кошельке и на основе нее принять правильное решение.

    Вы также можете поделиться полученными результатами проверки с другими или сохранить их для себя.

Первая проверка — бесплатно!

Зарегистрируйтесь на сайте и получите
одну проверку в подарок

Зарегистрироваться