В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26.04.2024 - 15:45
530
4 мин
0
Что произошло? Представители ФБР выпустили обращение, в котором предостерегли граждан от использования криптосервисов для перевода денег, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и не имеющих регистрации в качестве фирм по оказанию денежных услуг (Money Services Businesses, MSB). Средства на таких сервисах могут быть заблокированы в ходе действий правоохранителей.
Что еще известно? В бюро отметили, что даже непреднамеренное использование подобных сервисов может повлечь за собой «финансовые проблемы», поскольку хранящиеся на них средства могут быть изъяты властями из-за связи с преступной деятельностью. Чиновники отметили, что определить рисковые сервисы позволит отсутствие у них системы идентификации клиентов (KYC).
Они подчеркнули, что не следует использовать сервисы, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности прежде чем разрешить отправлять или получать деньги или криптовалюту.
Также они призвали проверить, зарегистрирована ли компания как MSB в Управлении Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), информация об этом есть на официальном сайте ведомства. Отдельно подчеркивается, что факт наличия криптоприложения в маркетплейсе App Store не гарантирует его легальность и соответствие федеральным законам США.
Наконец, в ФБР призвали не использовать сервисы, которые открыто продвигаются как инструменты отмывания денег.
ФБР: Объемы инвестиционного криптомошенничества выросли на 53% за год
В бюро также отметили, что мошенники из других сфер все чаще прибегают к использованию криптовалюты
Ранее на этой неделе власти США арестовали серверы криптомикшера Samourai и обвинили его основателей в сговоре с целью отмывания денег. В тесте обвинения отмечалось, что разработчики продвигали Samourai как средство обхода санкций.
В начале апреля Google обвинила двух граждан КНР в загрузке 87 мошеннических приложений на маркетплейс Google Play.
Полезный материал?
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.