Власти США арестовали серверы Samourai и приказали удалить его приложение из Google Play

Создателям микшера Samourai грозит по 25 лет заключения за проведение незаконных операций на 2 млрд долларов

25.04.2024 - 11:32

916

5 мин

Что произошло? Минюст США предъявил основателям криптомикшера Samourai Wallet Кеонну Родригесу и Уильяму Лонергану Хиллу обвинения в сговоре с целью ведения бизнеса без лицензии на перевод денег и отмывания средств. Незаконные транзакции оцениваются в сумму свыше 2 млрд долларов, а отмытые средства — в более чем 100 млн. Преступные доходы поступали в микшер с даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra, а также от мошенников и хакеров DeFi-протоколов.

Заявление Минюста США

Что еще известно? Власти США наложили арест на веб-серверы и домен Samourai в сотрудничестве с правоохранителями Исландии, а также выдали ордер в отношении приложения криптомикшера на маркетплейсе Google Play. В результате оно больше не будет доступно для загрузки в США.

Оба обвиняемых являются учредителями криптомикшера, 35-летний Родригес занимает пост исполнительного директора, а 65-летний Хилл — технического директора. Обвинения связаны с разработкой, продвижением и эксплуатацией Samourai. Родригес был арестован в США и в ближайшее время предстанет перед судом в Западном округе Пенсильвании. Хилл был арестован в Португалии на основании предъявленных США уголовных обвинений и ожидает решения об экстрадиции.

Прокуратура Нидерландов обвинила разработчика Tornado Cash в отмывании 1,2 млрд долларов

Прокуратура Нидерландов обвинила разработчика Tornado Cash в отмывании 1,2 млрд долларов

Суд по делу Алексея Перцева начнется 26 марта

Читать дальше

Утверждается, что обвиняемые в течение почти 10 лет, с 2015 по февраль 2024 года, управляли платформой для обмена криптовалют, которая продвигалась как конфиденциальная и использовалась преступниками для тайного обмена незаконными средствами, о чем основателям было известно. При этом Родригес и Хилл заработали миллионы долларов на комиссиях за транзакции.

Samourai — это некастодиальное мобильное приложение, позволяющее пользователям единолично управлять своими закрытыми ключами от BTC-адресов. При этом создали управляли централизованным сервером, который контролирует и облегчает транзакции между пользователям, а также создает новые BTC-адреса, используемые при их проведении. Samourai был скачан более 100 000 раз и использовался по всему миру, включая США.

Сервис предлагал две основные функции: криптомикшер Whirpool, запущенный в 2019 году, и инструмент для совершения множества промежуточных транзакций при отправке криптовалют с одного адреса на другой под названием Ricochet, запущенный в 2017 году. За время работы этих сервисов через них прошло свыше 80 000 биткоинов на сумму более 2 млрд долларов (на момент проведения операций), а в качестве комиссионных они принесли 3,4 и 1,1 млн долларов соответственно.

Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег

Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег

Обвинение утверждает, что через сервис прошло свыше миллиона биткоинов, полученных за торговлю наркотиками и материалами с эксплуатацией детей

Читать дальше

Отдельно в Минюсте отметили, что Родригес и Хилл в своих соцсетях открыто приглашали пользователей к отмыванию преступных доходов. Например, они обращались к российским олигархам, включенным в санкционные списки, а также отказывались менять работу сервиса, комментируя новости о том, что Европол назвал Samourai главным препятствием в отслеживании преступных доходов.

Максимальное наказание по обоим пунктам обвинения для каждого составляет 25 лет заключения.

Подписывайтесь на Getblock Magazine и будьте всегда в курсе последних новостей из мира криптовалют и цифровой экономики