Создателям микшера Samourai грозит по 25 лет заключения за проведение незаконных операций на 2 млрд долларов

Что произошло? Минюст США предъявил основателям криптомикшера Samourai Wallet Кеонну Родригесу и Уильяму Лонергану Хиллу обвинения в сговоре с целью ведения бизнеса без лицензии на перевод денег и отмывания средств. Незаконные транзакции оцениваются в сумму свыше 2 млрд долларов, а отмытые средства — в более чем 100 млн. Преступные доходы поступали в микшер с даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra, а также от мошенников и хакеров DeFi-протоколов.

Заявление Минюста США

Что еще известно? Власти США наложили арест на веб-серверы и домен Samourai в сотрудничестве с правоохранителями Исландии, а также выдали ордер в отношении приложения криптомикшера на маркетплейсе Google Play. В результате оно больше не будет доступно для загрузки в США.

Оба обвиняемых являются учредителями криптомикшера, 35-летний Родригес занимает пост исполнительного директора, а 65-летний Хилл — технического директора. Обвинения связаны с разработкой, продвижением и эксплуатацией Samourai. Родригес был арестован в США и в ближайшее время предстанет перед судом в Западном округе Пенсильвании. Хилл был арестован в Португалии на основании предъявленных США уголовных обвинений и ожидает решения об экстрадиции.

Прокуратура Нидерландов обвинила разработчика Tornado Cash в отмывании 1,2 млрд долларов

Суд по делу Алексея Перцева начнется 26 марта

Читать дальше

Утверждается, что обвиняемые в течение почти 10 лет, с 2015 по февраль 2024 года, управляли платформой для обмена криптовалют, которая продвигалась как конфиденциальная и использовалась преступниками для тайного обмена незаконными средствами, о чем основателям было известно. При этом Родригес и Хилл заработали миллионы долларов на комиссиях за транзакции.

Samourai — это некастодиальное мобильное приложение, позволяющее пользователям единолично управлять своими закрытыми ключами от BTC-адресов. При этом создали управляли централизованным сервером, который контролирует и облегчает транзакции между пользователям, а также создает новые BTC-адреса, используемые при их проведении. Samourai был скачан более 100 000 раз и использовался по всему миру, включая США.

Сервис предлагал две основные функции: криптомикшер Whirpool, запущенный в 2019 году, и инструмент для совершения множества промежуточных транзакций при отправке криптовалют с одного адреса на другой под названием Ricochet, запущенный в 2017 году. За время работы этих сервисов через них прошло свыше 80 000 биткоинов на сумму более 2 млрд долларов (на момент проведения операций), а в качестве комиссионных они принесли 3,4 и 1,1 млн долларов соответственно.

Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег

Обвинение утверждает, что через сервис прошло свыше миллиона биткоинов, полученных за торговлю наркотиками и материалами с эксплуатацией детей

Читать дальше

Отдельно в Минюсте отметили, что Родригес и Хилл в своих соцсетях открыто приглашали пользователей к отмыванию преступных доходов. Например, они обращались к российским олигархам, включенным в санкционные списки, а также отказывались менять работу сервиса, комментируя новости о том, что Европол назвал Samourai главным препятствием в отслеживании преступных доходов.

Максимальное наказание по обоим пунктам обвинения для каждого составляет 25 лет заключения.