В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26.04.2024 - 15:45
480
4 мин
0
Что произошло? Представители ФБР выпустили обращение, в котором предостерегли граждан от использования криптосервисов для перевода денег, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и не имеющих регистрации в качестве фирм по оказанию денежных услуг (Money Services Businesses, MSB). Средства на таких сервисах могут быть заблокированы в ходе действий правоохранителей.
Что еще известно? В бюро отметили, что даже непреднамеренное использование подобных сервисов может повлечь за собой «финансовые проблемы», поскольку хранящиеся на них средства могут быть изъяты властями из-за связи с преступной деятельностью. Чиновники отметили, что определить рисковые сервисы позволит отсутствие у них системы идентификации клиентов (KYC).
Они подчеркнули, что не следует использовать сервисы, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности прежде чем разрешить отправлять или получать деньги или криптовалюту.
Также они призвали проверить, зарегистрирована ли компания как MSB в Управлении Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), информация об этом есть на официальном сайте ведомства. Отдельно подчеркивается, что факт наличия криптоприложения в маркетплейсе App Store не гарантирует его легальность и соответствие федеральным законам США.
Наконец, в ФБР призвали не использовать сервисы, которые открыто продвигаются как инструменты отмывания денег.
ФБР: Объемы инвестиционного криптомошенничества выросли на 53% за год
В бюро также отметили, что мошенники из других сфер все чаще прибегают к использованию криптовалюты
Ранее на этой неделе власти США арестовали серверы криптомикшера Samourai и обвинили его основателей в сговоре с целью отмывания денег. В тесте обвинения отмечалось, что разработчики продвигали Samourai как средство обхода санкций.
В начале апреля Google обвинила двух граждан КНР в загрузке 87 мошеннических приложений на маркетплейс Google Play.
Полезный материал?
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.