Власти Великобритании закрыли консалтинговую криптофирму за содействие инвестированию в криптопирамиды

Владелец Amey Finance Academy вводил клиентов в заблуждение относительно рисков, связанных с рекомендуемыми инвестиционными схемами

15.05.2024 - 12:05

831

4 мин

Что произошло? Власти Великобритании закрыли криптофирму Amey Finance Academy после того, как Верховный суд вынес постановление о ее ликвидации. Amey Finance Academy специализировалась на инвестиционном консультировании, и, по данным властей убеждала клиентов вкладывать средства в убыточные схемы, включая криптопирамиды.

Источник: Twitter.com

Что еще известно? Единственным директором и акционером фирмы являлся Десмонд Эми. Власти утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение относительно предлагаемых инвестиционных схем и связанных с ними рисков.

Одной из криптовалютных схем, продвигаемых фирмой, была HyperFund, позже переименованная в HyperVerse — это австралийская финансовая пирамида, которая в течение двух лет привлекла свыше 1,7 млрд долларов.

SEC подала иск против криптопирамиды HyperFund за мошенничество на 1,7 млрд долларов

Компания работала в 2020-2022 годах под названиями HyperFund, HyperVerse и HyperTech

В связи с тем, что компания Десмонда Эми не предоставила бухгалтерскую отчетность, британские власти не смогли установить истинные отношения между его фирмой и HyperVerse. В целом решение о закрытии академии Amey было принято в связи с непрозрачностью ее документации.

В период с октября 2019 по март 2022 года на банковский счет Amey Finance Academy поступило около 6,3 млн долларов, но активы и обязательства фирмы установить не удалось.

Amey была основана в декабре 2018 года и позиционировалась «признанной и успешной независимой консалтинговой компанией, предоставляющей множество финансовых услуг».

В настоящий момент правительство Великобритании активно разрабатывает собственную нормативно-правовую базу для регулирования отрасли цифровых активов, отличную от закона MiCA в Евросоюзе. Ожидается, что законопроект будет представлен к июлю и затронет такие аспекты, как управление криптобиржей, оказание кастодиальных услуг и стекинг.

Регулятор Великобритании в 2023 году одобрил лишь 4 из 28 заявок на выдачу криптолицензий

Ранее из-за ужесточения правил продвижения криптопродуктов деятельность в стране приостановили несколько бирж

Также в апреле ЦБ и финансовый регулятор Великобритании FCA запустили песочницу Digital Securities Sandbox для тестирования торгов токенизированными ценными бумагами.

Автор: