В Индии арестовали активы на 5 млн долларов из-за криптоаферы с участием фейковой монеты
В мошеннической схеме была задействована несуществующая монета под названием Morris coin
13.01.2022 - 13:35
329
2 мин
0
Что произошло? Управление по исполнению законодательства Индии (Enforcement Directorate, ED) арестовало активы на 5 млн долларов в связи с криптовалютной аферой. ED начала расследование мошеннической схемы после того, как полиция Кералы зарегистрировала первый информационный отчет в соответствии с Уголовным кодексом Индии.
Информация на сайте The Times Of India
Как развивались события? В афере с криптовалютой была задействована несуществующая монета под названием Morris coin. Подозреваемый Нишад К. и его сообщники провели первичное размещение монет (ICO) и привлекли деньги инвесторов. Власти объяснили, что мошенники проводили рекламные мероприятия с участием знаменитостей и использовали качественные веб-сайты для привлечения инвесторов.
Полиция заявила, что более 900 человек были обмануты на 162 млн долларов. Средства, собранные с инвесторов, были использованы для покупки недвижимости, криптовалют и люксовых автомобилей, а также для оплаты отелей и курортов премиум-класса, сообщает ED.
О чем еще говорит Enforcement Directorate? В ходе расследования были обнаружены такие криптовалюты, как ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, которые хранились на индийских и международных криптобиржах.
«В ходе расследования все вышеперечисленные криптовалюты ... были конвертированы в индийские рупии и переведены на прикрепленный банковский счет владельца монет».
Полезный материал?
Рынки
Другие пользователи по его инструкции уже создали около двух десятков монет
21 сент. 2023 г.
Рынки
Цены топовых коллекций также в десятки раз ниже отметок бычьего рынка 2021-22 годов
21 сент. 2023 г.
Рынки
За то же время показатель на американской платформе Coinbase вырос на 9%
21 сент. 2023 г.
Рынки
За сутки на Upbit с платформ Binance, OKX, Bybit, Crypto com и Gate было переведено 10,95 млн монет
21 сент. 2023 г.
Происшествия
Уже подавшие заявки пользователи начнут получать выплаты в конце текущего года
21 сент. 2023 г.
Происшествия
Разработчики начали сотрудничать с партнерами для восстановления функционала платформы
20 сент. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$26 579
BTC
-1.81%
-
Ethereum
$1 585.35
ETH
-2.37%
-
BNB Smart Chain
$210.5
BSC
-1.7%
-
Ripple
$0.5073
XRP
-2.88%
-
Dogecoin
$0.0613
DOGE
-2.14%
-
Cardano
$0.2455
ADA
-2.43%
-
Polkadot
$4.01
DOT
-2.95%
-
Litecoin
$64.63
LTC
+0%
-
Bitcoin Cash
$207.34
BCH
-4.15%
-
Stellar XLM
$0.1133
XLM
-3.46%