В Индии арестовали активы на 5 млн долларов из-за криптоаферы с участием фейковой монеты
В мошеннической схеме была задействована несуществующая монета под названием Morris coin

13.01.2022 - 13:35
508
2 мин
0
Что произошло? Управление по исполнению законодательства Индии (Enforcement Directorate, ED) арестовало активы на 5 млн долларов в связи с криптовалютной аферой. ED начала расследование мошеннической схемы после того, как полиция Кералы зарегистрировала первый информационный отчет в соответствии с Уголовным кодексом Индии.
Информация на сайте The Times Of India
Как развивались события? В афере с криптовалютой была задействована несуществующая монета под названием Morris coin. Подозреваемый Нишад К. и его сообщники провели первичное размещение монет (ICO) и привлекли деньги инвесторов. Власти объяснили, что мошенники проводили рекламные мероприятия с участием знаменитостей и использовали качественные веб-сайты для привлечения инвесторов.
Полиция заявила, что более 900 человек были обмануты на 162 млн долларов. Средства, собранные с инвесторов, были использованы для покупки недвижимости, криптовалют и люксовых автомобилей, а также для оплаты отелей и курортов премиум-класса, сообщает ED.
О чем еще говорит Enforcement Directorate? В ходе расследования были обнаружены такие криптовалюты, как ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, которые хранились на индийских и международных криптобиржах.
«В ходе расследования все вышеперечисленные криптовалюты ... были конвертированы в индийские рупии и переведены на прикрепленный банковский счет владельца монет».
Полезный материал?
Крипторегулирование
В соответствии с новым законом на уровне штата не может быть создан криптовалютный резерв
11 июн. 2025 г.
Майнинг
Это трехсотый по счету блок, добытый в рамках данного пула
5 июн. 2025 г.
Происшествия
Площадка начала работу в 2022 году и позволяла торговать украденными персональными данными
5 июн. 2025 г.
Происшествия
Хакеры отмыли активы с помощью микшеров Tornado Cash, Thorchain и Wasabi
2 июн. 2025 г.
Рынки
После 30 июня за нарушение правил вводятся штрафы и тюремные сроки
2 июн. 2025 г.
Крипторегулирование
Он также заявил о стремлении страны стать евразийским IT-хабом
29 мая 2025 г.