Президент Аргентины обвинен в содействии мошеннической схеме с криптовалютой LIBRA

Главное:

• Следственный комитет Аргентины опубликовал отчёт, в котором утверждается, что президент Хавьер Милей мог сыграть ключевую роль в росте и последующем крахе криптовалюты Libra.
• Документ описывает повторяющуюся схему: президентская поддержка, быстрый приток инвесторов и последующее опустошение пулов ликвидности, как в Libra, так и в KIP.
• Милею, создателям Libra и нескольким связанным лицам грозит судебное расследование, а более 114 000 пользователей понесли убытки.

Следственный комитет Палаты депутатов Аргентины опубликовал итоговый отчет о крахе криптовалюты Libra. В документе предлагается Национальному конгрессу проверить, допустил ли президент Хавьер Милей нарушения, когда продвигал этот токен.

Милей рекламировал Libra в своем личном аккаунте X. Твит был удален после того, как восемь связанных с проектом кошельков вывели $107 млн.

Что установил комитет

В отчете «LIBRA WAS NOT AN ISOLATED EVENT» говорится, что проблемы проекта были вызваны не только слабым надзором. Комитет предполагает, что могла иметь место попытка обойти официальные механизмы контроля.

Политик Хуан Марино сообщил, что президент «использовал свой статус» и именно его твит обеспечил огромный приток покупателей. Сам Милей отрицает причастность и в мае распустил внутреннюю группу, расследовавшую его связи с Libra, после того как суд потребовал раскрыть банковские счета его и его сестры Карины.

Антикоррупционное управление Аргентины оправдало президента в скандале с токеном Libra

Ведомство признало, что действия Хавьера Милея по продвижению актива не нарушали законодательство страны

Читать дальше

Теперь Милею и создателям Libra, включая американского предпринимателя Хейдена Дэвиса, грозит судебное расследование в Аргентине, а также коллективный иск от нью-йоркской юридической фирмы Burwick Law. По данным отчета, более 114 000 кошельков понесли убытки, торгуя Libra.

Повторяющаяся схема

Комитет утверждает, что падение Libra стало не первым подобным событием. В отчете упоминается запуск протокола KIP в декабре 2024 года, который, по данным следователей, развивался по той же модели.

Президент публично подтвердил работу KIP за короткое время до того, как ликвидность проекта была выведена. Анализ блокчейна показал, что оператор Мануэль Терронес Годой обменял токены KIP на USDT и перевёл их партнёру Маурисио Новелли в день запуска токена.

В Верховный суд Нью-Йорка подан иск против создателей токена LIBRA

Убытки розничных инвесторов составили 251 млн долларов

Читать дальше

Согласно выводам отчета, оба случая подтверждают, что администрация могла обходить Комиссию по ценным бумагам (CNV), чтобы продвигать эти проекты. Оба токена сначала получили президентскую поддержку, затем их ликвидность была выведена, что привело к резкому падению цены.