Китай готовит новые правила борьбы с криптоотмыванием

Главное:

• Китайские прокуроры предлагают считать использование криптомиксеров, приватных монет и анонимных кошельков основанием для презумпции умысла на отмывание денег.
• Также предлагается официально признать данные блокчейна и отчеты аналитических компаний полноценными доказательствами в суде.

В Китае обсуждают новые подходы к борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. В официальной газете Верховной народной прокуратуры Procuratorate Daily опубликована статья, авторы которой предлагают ужесточить правила расследования таких преступлений.

Документ не имеет силы закона, однако отражает позицию, которая формируется внутри китайской прокуратуры. Это особенно важно на фоне того, что только в 2024 году в стране более 3 тыс. человек были привлечены к ответственности по делам, связанным с криптовалютным отмыванием денег.

Сейчас китайское законодательство охватывает лишь ограниченный список преступлений, подпадающих под статью об отмывании доходов. Поэтому следователи часто используют более широкую статью о сокрытии преступных средств. Авторы считают, что такой подход уже перестал быть эффективным.

Использование миксеров могут признать признаком преступного умысла

Одно из самых обсуждаемых предложений касается оценки доказательств. Авторы считают, что суды должны иметь возможность предполагать наличие умысла на отмывание денег, если подозреваемый использовал сервисы для сокрытия транзакций — например, криптомиксеры или анонимные монеты.

Такая презумпция также может применяться, если человек продает крупные объемы криптовалюты по явно заниженной цене или проводит большое количество крупных переводов через анонимные кошельки, не связанные с его личностью. Чтобы опровергнуть эти выводы, подозреваемому придется представить убедительные доказательства своей невиновности.

Конфискованную криптовалюту предлагают продавать через государственную платформу

Еще одна проблема, на которую обращают внимание авторы, — обращение с изъятой криптовалютой. После запрета торговли цифровыми активами в 2021 году у китайских властей фактически нет законного механизма для продажи конфискованных токенов.

В статье предлагается создать государственную платформу для хранения и реализации таких активов через регулируемые аукционы. Также авторы предлагают сформировать экспертную комиссию для оценки стоимости криптовалют и развивать международное сотрудничество по поиску и возврату активов, выведенных за границу.

Фактически местные власти уже продают конфискованную криптовалюту через частные компании за пределами Китая. В прошлом году Reuters сообщало, что такая практика используется неофициально, а новая система должна заменить эти временные решения.

Несмотря на запрет криптоторговли и майнинга, Китай остается одним из крупнейших центров криптовалютного отмывания денег. По данным Chainalysis, в 2025 году китайскоязычные сети обработали около $16 млрд незаконных криптотранзакций — примерно 20% мирового объема таких операций. Эксперты связывают это с жестким валютным контролем: спрос на вывод капитала за рубеж создает ликвидность, которой затем пользуются международные преступные группы.