Биржи Кореи обяжут передавать налоговым и финансовым регуляторам данные о криптотранзакциях

Что произошло? Южная Корея планирует усилить регулирование трансграничных транзакций с использованием криптовалют для борьбы с преступностью. Как сообщил глава Минфина Чой Санг Мок на встрече G20 в Вашингтоне, криптофирмы, предоставляющие услуги по трансграничному переводу стейблкоинов и других криптовалют, должны пройти регистрацию и ежемесячно отчитываться о таких операциях центробанку.

Материал The Block

Что еще известно? Представленные данные о транзакциях будут отслеживаться налоговыми, таможенными и финансовыми корейскими и глобальными регуляторами для выявления незаконных транзакций и использования в исследовательских целях.

По данным властей, в Корее около 88% валютных преступлений на общую сумму 1,65 трлн вон (1,2 млрд долларов) были связаны с криптовалютами. К таким преступлениям относятся незаконный арбитраж и отмывание денег.

Для создания правовой основы нововведений Минфин внесет поправки в Закон о валютных операциях, добавив определения «виртуальные активы» и «оператор бизнеса в сфере виртуальных активов» в новой категории, обособленной от иностранной валюты, трансграничных платежей или операций с капиталом.

Министр ожидает, что законодательные изменения будут завершены к первой половине 2025 года, а система отчетности и мониторинга будет официально запущена во второй половине года.

Таким образом Южная Корея продолжает работу над созданием всеобъемлющей нормативно-правовой базы для криптовалют. Первый набор правил, направленных на защиту инвесторов, вступил в силу в июле этого года.

Закон о защите криптоинвесторов направлен на борьбу с инсайдерской торговлей и манипулированием рынком. Он обязывает биржи хранить не менее 80% депозитов клиентов в обособленном холодном кошельке, передавать их наличные на хранение лицензированным местным банкам, иметь резервный фонд на случай кризиса ликвидности или взлома, а также поддерживать резервы криптовалюты, равные по размеру и типу депозитам клиентов.

В дополнение к этому Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) запустила систему мониторинга криптобирж в режиме реального времени для отслеживания мошеннической деятельности.