Nexo подаст в суд на болгарских правоохранителей после рейдов в офисах компании

Что произошло? Криптокредитная компания Nexo готовится подать в суд на правоохранительные органы Болгарии после массовых обысков в ее офисах в Софии, передает местное новостное агентство. Платформа намерена получить компенсацию за ущерб, причиненный внезапным вмешательством полиции в ее работу. В одном из сообщений говорится, что следователи в течение нескольких часов не предоставляли ордер на обыск, а инспекторы так и не представились. Причиной обысков стали подозрения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Материал БТА

Что еще известно об инциденте? Представители Nexo считают, что обыски, проведенные вчера в ее офисах, противоречат закону и демонстрируют «полную некомпетентность тех, кто проводит эту позорную акцию». Они также назвали действия против платформы «местным произволом», целью которого было «разрушить и разграбить процветающий бизнес».

В Nexo подчеркнули, что кредитор не предлагает никаких услуг для жителей Болгарии из-за возможных проблем с местным правительством. Компания также подтвердила, что соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег и санкции против России, а также сотрудничает с крупными криптоаналитическими фирмами, такими как Chainalysis.

Компания выразила уверенность в том, что выиграет судебный процесс, в результате которого получит компенсацию за ущерб, нанесенный расследованием, заявив, что «к сожалению, средства будут выплачены за счет болгарских налогоплательщиков».

Пресс-секретарь прокуратуры Болгарии Сийка Милева сообщила, что в расследовании против Nexo участвуют более 300 сотрудников полиции, прокуроров и агентов национальной безопасности. Она также отметила, что в настоящее время расследование ограничивается Болгарией, и по состоянию на 12 января сотрудники местной полиции провели обыски по 15 адресам, связанным с Nexo. По другим данным, в расследовании также участвуют некоторые иностранные агентства.

По данным аналитической компании Arkham Intelligence, Nexo столкнулась с массовым оттоком средств после появления новостей о рейдах болгарских правоохранителей.

Источник: Twitter.com

Блокчейн-трекер Cielo Finance также сообщил о крупных выводах средств из Nexo, отметив транзакции с более чем 200 000 USDC 12 января.

Источник: Twitter.com

Однако представитель Nexo в беседе с Cointelegraph заявил, что отток средств находится в пределах нормы, «учитывая общие рыночные условия». По его словам, с платформы было выведено лишь 2% активов при общем объеме 2,3 млрд долларов.

В сентябре восемь штатов США обвинили Nexo в размещении незарегистрированных ценных бумаг в виде позиций, по которым выплачиваются проценты за криптовалютные депозиты. В иске говорится, что компания вводила в заблуждение инвесторов ложными заявлениями о том, что она имеет регистрацию и лицензию. Прокурор требует, чтобы компания прекратила предоставление услуги, а также возместила средства клиентам.