Все материалы по тегу: AML

Это первая в стране полностью лицензированная платформа по работе с цифровыми активами

Регистрация в списке необходима для предоставления любых услуг, связанных с цифровыми активами, в стране

Созданный консорциум планирует обмениваться зашифрованной информацией о клиентах и транзакциях

Chainalysis сообщает, что большинство из них расположены в «Москва-сити»

Кража и отмывание криптовалют предусматривает максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы

Нормативный акт будет направлен на внесение большей ясности в статус цифровых активов в стране

Страна ждет одобрения президента для официального принятия документа

Ведомство сообщило, что главная цель – добиться большей ясности в отношении действий пользователей цифровых активов и трейдеров в стране

Это уже второй случай, когда хакеры перемещают украденные средства

Замминистра Алексей Моисеев считает, что этой сфере нужно уделить должное внимание из-за связанных с ней рисков

С 2017 года, по оценкам Chainalysis, было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте

Согласно новой политике, все пользователи должны проходить дополнительную проверку личности