Все материалы по тегу: AML

21 февраля биржа была взломана на 1,46 млрд долларов

Претензии Минюста США касаются дочерней компании биржи

Марк Уйеда подчеркнул роль нового отдела в защите инвесторов и поддержании эффективности рынка

Решение создать аккаунты для проверок появилось на фоне растущей напряженности между криптовалютными фирмами и регуляторами

Власти обнаружили, что группа использовала цифровые валюты для обхода финансовых правил

Риски получения штрафов также могут отвернуть финансовые учреждения от идеи выпуска стейблкоинов

Аноним неоднократно оказывал содействие правоохранителям для конфискации украденных цифровых активов на десятки миллионов долларов

Вместе с тем доля нелегальных цифровых активов в общем объеме рынка снизилась до трехлетнего минимума

Закон Евросоюза о рынках криптоактивов вводит новые требования для эмитентов стабильных монет

Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle

По итогам мониторинга группа сообщила, что отмывание денег осуществляется в рамках многоуровневых схем с участием дропов

Руководство зарубежных компаний-поставщиков услуг виртуальных активов за нарушения может получить тюремные сроки и штрафы