Все материалы по тегу: AML

Ранее компания уже выплатила штраф регулятору ценных бумаг США на 45 млн долларов

Власти США ввели санкции против Garantex еще в 2022 году

По словам экспертов, они распределяют токены по сотням кошельков для затруднения отслеживания перемещений

21 февраля биржа была взломана на 1,46 млрд долларов

Претензии Минюста США касаются дочерней компании биржи

Марк Уйеда подчеркнул роль нового отдела в защите инвесторов и поддержании эффективности рынка

Решение создать аккаунты для проверок появилось на фоне растущей напряженности между криптовалютными фирмами и регуляторами

Власти обнаружили, что группа использовала цифровые валюты для обхода финансовых правил

Риски получения штрафов также могут отвернуть финансовые учреждения от идеи выпуска стейблкоинов

Аноним неоднократно оказывал содействие правоохранителям для конфискации украденных цифровых активов на десятки миллионов долларов

Вместе с тем доля нелегальных цифровых активов в общем объеме рынка снизилась до трехлетнего минимума

Закон Евросоюза о рынках криптоактивов вводит новые требования для эмитентов стабильных монет