Digital Crime Task Force будет искать подозрительные переводы в сети Tron и помогать полиции замораживать средства до того, как их выведут.
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Все материалы по тегу: Tether
Происшествия
12 нояб. 2026 г.
Tron и Tether запустили с Chainalysis новую группу по борьбе с отмыванием USDT вместо распавшегося T3Расследования
29 мая 2026 г.
Уолл-стрит без банков: как DeFi управляет $551 млрд кредитов и где скрыты главные рискиНа публичных блокчейнах уже работает финансовая система с кредитами, аналогами облигаций США и автоматическими рынками капитала. Через DeFi-протоколы прошло более $551 млрд, но большая часть этой активности связана не с экономикой, а со спекулятивным наращиванием рисков
Расследования
15 мая 2026 г.
Криптовалютный спецназ: как работает и зачем нужна группа T3 FCUМеждународная группа T3 FCU заявила о заморозке более $450 млн, связанных с преступной деятельностью в криптовалютах. В расследованиях фигурировали похищения людей, финансирование терроризма, взломы бирж и организованные преступные сети.
Расследования
27 апр. 2026 г.
Tether заблокировал $344 млн USDT, принадлежавшие ЦБ Ирана. Почему это произошлоСША заморозили более $344 млн в криптовалюте, связанной с Центральным банком Ирана. Эти средства хранились на кошельках, которые почти не использовались и служили резервами.
Расследования
24 апр. 2026 г.
Крупнейшая блокировка в истории Tether: кто-то лишился $344 млнСредства могли быть связаны с обходом санкций, киберпреступностью или крупной схемой отмывания денег. Это показывает, что даже в криптовалюте крупные операции могут быть быстро остановлены.
Происшествия
25 мар. 2026 г.
Circle и Tether заморозили $2,49 млн: кошельки связаны с иранской биржей WallexРешение стало частью усиленного контроля за соблюдением международных санкций.
Расследования
9 мар. 2026 г.
Почему блокчейн Tron стал инфраструктурой теневой криптоэкономикиМошеннические схемы «pig butchering» используют Tron благодаря почти нулевым комиссиям и скорости транзакций около 3 секунд. Это позволяет преступникам переводить украденные деньги через десятки кошельков еще до того, как жертва понимает, что ее средства исчезли
Расследования
21 янв. 2026 г.
Власти Ирана закупили более $500 млрд USDT для поддержания курса риалаИранские власти использовали популярный стейблкоин для обхода международных санкций и стабилизации собственной национальной валюты
Происшествия
12 янв. 2026 г.
Tether заморозила USDT на $182 млн в сети Tron в координации с властями СШАБлокировка средств стала частью скоординированной операции с участием американских правоохранительных органов
Расследования
22 дек. 2025 г.
Существуют ли «грязные» USDT? Детально разбираемся в вопросеКаким статусом обладают стейблкоины USDT, замешанные в преступной деятельности? И каким образом Tether борется с незаконным оборотом своих монет? Рассказываем в этой статье
Рынки
15 окт. 2025 г.
Tether выплатит $299,5 млн в рамках урегулирования иска Celsius NetworkКомпания подтвердила достижение соглашения, завершающего громкое дело о банкротстве
Рынки
7 окт. 2025 г.
Fasset получил лицензию Малайзии на запуск исламского банка на стейблкоинахКомпания Fasset объявила о получении временной лицензии от малайзийского регулятора Labuan FSA на запуск первого в мире исламского цифрового банка, работающего на стейблкоинах