Китай, США и ОАЭ задержали 276 человек по делу о криптомошенничестве

По данным ФБР, операция помогла предотвратить потери на сотни миллионов долларов.

В Дубае задержали 276 человек по делу о криптомошенничестве

18.05.2026 - 14:45

241

3 мин

Главное:

Китай, США и ОАЭ провели в Дубае совместную операцию против криптомошенников и задержали 276 человек.
Мошенники знакомились с жертвами через соцсети и убеждали инвестировать в поддельные криптоплатформы.

Китайские, американские и эмиратские правоохранители провели в Дубае первую совместную операцию против организаторов криптомошенничества. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По данным МВД Китая, в ходе рейда силовики ликвидировали девять мошеннических групп и задержали 276 человек. Следствие считает, что злоумышленники знакомились с жертвами через соцсети, выстраивали доверительные отношения и затем убеждали вкладываться в «прибыльные» криптопроекты.

После перевода денег пользователи теряли доступ к своим средствам, а криптовалюта проходила через цепочку подконтрольных мошенникам кошельков.

Схема работала через фейковые инвестиционные платформы

По информации Минюста США, жертвами схемы становились люди из разных стран, включая США. Подозреваемые продвигали поддельные криптоплатформы и помогали пользователям переводить туда средства.

Следователи также связали деятельность мошенников с компаниями Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company. По версии властей, эти структуры использовались для организации и прикрытия схем.

Ранее американские власти уже сообщали о ликвидации девяти центров криптомошенничества. Большинство задержаний прошло в Дубае, еще одного подозреваемого арестовали в Таиланде.

Прокуратура Южного округа Калифорнии предъявила фигурантам обвинения в электронном мошенничестве и отмывании денег. Ущерб по делу оценивается в миллионы долларов.

В ФБР заявили, что расследование началось в 2025 году. Кроме того, в рамках операции Level Up правоохранители предупредили почти 9000 потенциальных жертв криптоскама и, по оценке ведомства, помогли предотвратить потери на сумму около $562 млн.

Автор: