Binance и DFW Labs опровергли причастность маркетмейкера к рыночным манипуляциям через биржу

Что произошло? Криптобиржа Binance уволила главу отдела мониторинга после его рекомендации удалить маркетмейкера DWF Labs из-за манипулирования рынком, сообщает WSJ со ссылкой на источники. Сотрудники отдела заявили, что DWF манипулировал ценой YGG и по меньшей мере шести других токенов, а в 2023 году провел фиктивные сделки на Binance сумму более 300 миллионов долларов.

Материал WSJ

Что еще известно? Binance заявила, что транзакции, обнаруженные группой мониторинга, были частными операциями и не представляли собой манипуляцию. Binance также считает, что глава группы мониторинга тесно сотрудничал с конкурентами DWF, что послужило основанием к увольнению.

В 2022 году Binance привлекла к сотрудничеству группу исследователей, которые, по словам WSJ, обнаружили доказательства активного манипулирования крипторынком со стороны пользователей криптобиржи. Тогда они рекомендовали удалить с платформы несколько сотен пользователей за нарушение условий использования.

В конце 2023 года группа заявила о масштабных манипуляциях DWF Labs, также рекомендовав удалить компанию с платформы. В ответ Binance начала расследование в отношении самой группы наблюдения, по итогам которого заявила о несущественности собранных в отношении DWF доказательств. Неделю спустя биржа уволила главу группы наблюдения, а затем отклонила запрос об удалении маркетмейкера.

В комментарии The Block Binance отвергла утверждения о том, что ее программа по надзору за рынком допускала манипуляции через платформу. «У нас есть надежная система надзора за рынком, которая выявляет злоупотребления и принимает меры против них. Любые пользователи, нарушающие наши условия использования, исключаются из системы; мы не потерпим злоупотреблений на рынке», — заявил представитель биржи.

Binance также сообщила, что за последние три года она заблокировала почти 355 000 пользователей с общим объемом торгов в 2,5 трлн долларов за нарушения правил платформы.

Источник: Twitter.com

«Конкуренция между маркетмейкерами очень жесткая, и задача нашей исследовательской группы заключается в сохранении нейтралитета и непредвзятом рассмотрении доказательств», — прокомментировала биржа увольнение сотрудника.

Соосновательница Binance и глава венчурного подразделения биржи Йи Хэ также добавила, что ввиду жесткой конкуренции маркетмейкеры иногда инициируют кампании по дискредитации конкурентов. Она подчеркнула, что биржа строго следит за маркетмейкерами и намерена сообщать обо всех реальных случаях манипулирования рынком правоохранителям.

DWF также заявил, что опубликованные в прессе обвинения необоснованны и являются следствием искажения фактов: «Мы придерживаемся высочайших стандартов прозрачности и этики и стремимся поддерживать свыше 700 наших партнеров во всей криптоэкосистеме».

Источник: Twitter.com

Ранее DWF инвестировал нераскрытую сумму в Web 3.0-игру Overworld от разработчика Xterio, поддержанного Binance, а также профинансировал интеграцию блокчейна TON и добавление поддержки его нативного токена Toncoin на платформу институционального кастодиана Fireblocks и присоединился к TON в качестве валидатора.