Binance и DFW Labs опровергли причастность маркетмейкера к рыночным манипуляциям через биржу
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
09.05.2024 - 13:46
962
5 мин
0
Что произошло? Криптобиржа Binance уволила главу отдела мониторинга после его рекомендации удалить маркетмейкера DWF Labs из-за манипулирования рынком, сообщает WSJ со ссылкой на источники. Сотрудники отдела заявили, что DWF манипулировал ценой YGG и по меньшей мере шести других токенов, а в 2023 году провел фиктивные сделки на Binance сумму более 300 миллионов долларов.
Что еще известно? Binance заявила, что транзакции, обнаруженные группой мониторинга, были частными операциями и не представляли собой манипуляцию. Binance также считает, что глава группы мониторинга тесно сотрудничал с конкурентами DWF, что послужило основанием к увольнению.
В 2022 году Binance привлекла к сотрудничеству группу исследователей, которые, по словам WSJ, обнаружили доказательства активного манипулирования крипторынком со стороны пользователей криптобиржи. Тогда они рекомендовали удалить с платформы несколько сотен пользователей за нарушение условий использования.
В конце 2023 года группа заявила о масштабных манипуляциях DWF Labs, также рекомендовав удалить компанию с платформы. В ответ Binance начала расследование в отношении самой группы наблюдения, по итогам которого заявила о несущественности собранных в отношении DWF доказательств. Неделю спустя биржа уволила главу группы наблюдения, а затем отклонила запрос об удалении маркетмейкера.
В комментарии The Block Binance отвергла утверждения о том, что ее программа по надзору за рынком допускала манипуляции через платформу. «У нас есть надежная система надзора за рынком, которая выявляет злоупотребления и принимает меры против них. Любые пользователи, нарушающие наши условия использования, исключаются из системы; мы не потерпим злоупотреблений на рынке», — заявил представитель биржи.
Binance также сообщила, что за последние три года она заблокировала почти 355 000 пользователей с общим объемом торгов в 2,5 трлн долларов за нарушения правил платформы.
«Конкуренция между маркетмейкерами очень жесткая, и задача нашей исследовательской группы заключается в сохранении нейтралитета и непредвзятом рассмотрении доказательств», — прокомментировала биржа увольнение сотрудника.
Соосновательница Binance и глава венчурного подразделения биржи Йи Хэ также добавила, что ввиду жесткой конкуренции маркетмейкеры иногда инициируют кампании по дискредитации конкурентов. Она подчеркнула, что биржа строго следит за маркетмейкерами и намерена сообщать обо всех реальных случаях манипулирования рынком правоохранителям.
DWF также заявил, что опубликованные в прессе обвинения необоснованны и являются следствием искажения фактов: «Мы придерживаемся высочайших стандартов прозрачности и этики и стремимся поддерживать свыше 700 наших партнеров во всей криптоэкосистеме».
Ранее DWF инвестировал нераскрытую сумму в Web 3.0-игру Overworld от разработчика Xterio, поддержанного Binance, а также профинансировал интеграцию блокчейна TON и добавление поддержки его нативного токена Toncoin на платформу институционального кастодиана Fireblocks и присоединился к TON в качестве валидатора.
Полезный материал?
Происшествия
За последние сутки актив обновил исторический максимум на отметке $2,34
15 окт. 2024 г.
Рынки
Платформа Bitnomial попытается оспорить позицию SEC относительно статуса токена XRP
11 окт. 2024 г.
Происшествия
Столь маленький срок правоохранители объяснили тем, что Хизер Морган активно сотрудничала со следствием и играла в преступлении второстепенную роль
11 окт. 2024 г.
Крипторегулирование
Биржа также предоставила местным клиентам возможность ввода и вывода фиатной валюты
11 окт. 2024 г.
Рынки
Компания реализовывала масштабную схему манипулирования курсами цифровых активов
10 окт. 2024 г.
Рынки
И напротив, победа Харрис, по мнению аналитиков брокера, может вызвать существенную коррекцию
9 окт. 2024 г.