Все материалы по тегу: Криптовалюта

Исследуем путь токенов $TOMMY и сравниваем его с более ранним проектом $UTK, обнаруживая похожие схемы распределения активов и получения прибыли. Объясняем, почему подобные запуски вызывают серьезные вопросы у участников криптовалютного рынка

Злоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта

Один и тот же криптовалютный адрес получил две полностью противоположные оценки от разных аналитических систем: от обычного сервиса азартных игр до крайне тяжкого уголовного преступления. Эта история стала поводом для обсуждения того, какими должны быть научные стандарты анализа блокчейна и почему ошибки в подобных системах способны повлиять на судьбы людей

Блокчейн помог выявить связи между криптовалютными сборами средств, обменниками в Сирии и посредниками в нескольких странах мира. Обнаружена характерная схема, при которой одни и те же адреса использовались сразу в нескольких кампаниях по сбору пожертвований

Сеть A7, которая, по версии британских властей, получила около $838 млн после закрытия Garantex, стала одной из главных целей нового санкционного пакета. Разбираемся, почему эти ограничения могут повлиять не только на криптобиржи, но и на традиционные финансовые организации по всему миру.

Мошенники уже используют чемпионат мира по футболу 2026 года для создания поддельных сайтов продажи билетов, схем ставок на «договорные матчи» и футбольных мем-токенов. Пока суммы ущерба невелики, но и турнир еще не завершился

Четыре иранские криптовалютные биржи обеспечивали около 78% всего объема цифровых активов, связанных со страной в 2025 году. Теперь они оказались в центре крупнейшей санкционной кампании США против криптовалютной инфраструктуры Ирана.

На публичных блокчейнах уже работает финансовая система с кредитами, аналогами облигаций США и автоматическими рынками капитала. Через DeFi-протоколы прошло более $551 млрд, но большая часть этой активности связана не с экономикой, а со спекулятивным наращиванием рисков

FinCEN требует от криптовалютных компаний передавать властям подробные данные о подозрительных операциях — от адресов кошельков до IP-адресов пользователей. Регуляторы все больше делают ставку не на количество отчетов, а на их качество и ценность для расследований.

Программа скрывается в оперативной памяти и почти не оставляет улик для систем защиты

Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.

Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег