Биржа Bithumb переместила между кошельками токены XRP на 65 млн долларов
Платформа Bitso также перевела между собственными адресами монеты Ripple на 39,5 млн долларов
27.01.2023 - 13:40
775
3 мин
0
Что произошло? С 26 по 27 января аналитики Whale Alert зафиксировали перемещение более 260 млн токенов Ripple (XRP) всего за несколько транзакций. Самый крупный перевод между своими кошельками осуществила криптовалютная биржа Bithumb — 160 млн токенов или более 65,5 млн долларов. При этом 25 января южнокорейские правоохранители выдали ордер на арест фактического владельца биржи, Кан Чжон Хена.
Информация на сайте Whale Alert
Bithumb основана в 2013 году. На платформе размещена 191 монета и 291 торговая пара. Суточный объем торгов составляет 329,2 млн долларов, по данным CoinGecko.
Что еще известно? Первоначально Whale Alert отметил большинство участвующих в переводах кошельков как анонимные, но позже дополнил информацию, указав, что самый крупный перевод Bithumb провела внутри компании.
Всего за последние сутки аналитики зафиксировали движение 262,5 млн XRP на сумму около 107,7 млн долларов. Так, криптобиржа Bitso, которая является партнером Ripple в Латинской Америке, перевела между своими адресами 39,5 млн XRP (~16 млн долларов).
Еще два перевода на 33 и 30 млн монет (13,65 и 12,4 млн долларов) совершили неизвестные инвесторы с американской биржи Bittrex, позже активы были направлены на Bitstamp и Bitso соответственно.
Ситуация с Bithumb. Прокуратура Сеула обвинила Чжон Хена в растрате и присвоении средств, а также в мошеннических операциях в соответствии с законом о рынках капитала. В частности, в манипулировании ценами акций дочерних компаний Bithumb (Inbiogen и Bucket Studio) путем выпуска конвертируемых облигаций.
В октябре 2022 года экс-главу Bithumb Ли Чон Хуна обвинили в мошенничестве на 70 млн долларов. Утверждалось, что он получил эти средства обманным путем от главы компании BK Group Ким Бен Гуна в октябре 2018 года в ходе переговоров о покупке биржи.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.