Все материалы по тегу: AML

Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.

Около 97% китайских поставщиков химических веществ для производства фентанила принимают оплату в криптовалюте. Объем таких операций продолжает расти вместе с глобальным рынком синтетических наркотиков

Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег

Новые меры направлены на усиление прозрачности и предотвращение отмывания денег.

На фоне возвращения Bybit на западные рынки пользователи сталкиваются с неожиданными ограничениями. Раскрываем скрытые процессы внутри комплаенс-системы биржи

Мошеннические схемы «pig butchering» используют Tron благодаря почти нулевым комиссиям и скорости транзакций около 3 секунд. Это позволяет преступникам переводить украденные деньги через десятки кошельков еще до того, как жертва понимает, что ее средства исчезли

Новая инициатива может позволить биржам приостанавливать операции с цифровыми активами до получения судебных решений

В 2025 году через иранскую платформу прошло $7,2 млрд операций, а ранее сообщалось о покупке Центральным банком Ирана $500 млн в USDT. Геополитическая нестабильность усиливает давление на криптокомпании и требует пересмотра систем санкционного контроля

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что переводы стейблкоинов между пользователями напрямую могут создавать пробелы в системе финансового контроля

В прошлом году биржа начала увольнять сотрудников, которые могли знать о незаконных транзакциях и нарушении антиотмывочного законодательства

Китайский гарант-сервис учел опыт Huione Group и отказался от использования Telegram, чтобы защититься от международных регуляторов и продолжить незаконную деятельность

Мошенническая сеть действовала из Камбоджи и использовала поддельные платформы.