Все материалы по тегу: AML

Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle

По итогам мониторинга группа сообщила, что отмывание денег осуществляется в рамках многоуровневых схем с участием дропов

Руководство зарубежных компаний-поставщиков услуг виртуальных активов за нарушения может получить тюремные сроки и штрафы

Смарт-контракты криптомикшера не имеют ключа администратора, поэтому не могут-кем-либо контролироваться и не считаются собственностью

Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества

В январском докладе организация уже упоминала использование USDT для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

По словам главы компании, затруднить раскрытие преступлений могут микшеры и анонимные криптовалюты

Целевая группа заявила, что уже заморозила 12 млн долларов в USDT, использовавшихся в инвестиционном мошенничестве

В результате взлома биржа потеряла почти половину резервов и начала процесс реструктуризации

Истцы утверждают, что биржа нанесла им убытки, поскольку способствовала отмыванию украденных у них активов

Журналисты, в свою очередь, обвинили чиновников во лжи, отметив, что крупнейший из этих адресов имеет нулевой баланс и никогда не использовался

Под блокировку попал в том числе известный в СНГ криптоблогер, автор канала «СЛЕЗЫ САТОШИ»