Все материалы по тегу: AML

Выдача разрешения на работу возможна при соблюдении правил, включающих раздельное хранение собственных средств и активов клиентов

Он также согласовал новые меры по борьбе с отмыванием денег при переводе цифровых активов

Новый продукт включает в себя функции проверки личности и предотвращения мошенничества

Заявления касаются соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Согласно судебным документам, «стороны ведут предварительные переговоры о признании вины»

Сервис обращает внимание на взаимодействие с кошельком Wasabi Wallet, использующим механизм микширования транзакций

Новая версия законопроекта об отмывании денег разрешает владельцам некастодиальных кошельков проводить транзакции на сумму до €7000

Правоохранители считают, что Алексей Перцев может сбежать или скрыть важные улики

Главным спонсором станет инвестиционная фирма NovaWulf Digital Management

Сервис попал в санкционный список США в мае 2022 года из-за связей с северокорейской хакерской группой Lazarus

Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato

Для этого клиентам придется обновить личные данные и оплатить сборы за транзакции