Китайская полиция раскрыла криптовалютное мошенничество с DeFi
Злоумышленники привлекали инвесторов обещаниями высоких доходов за счет обмена ликвидности

18.01.2022 - 10:50
233
2 мин
0
Что произошло? Бюро общественной безопасности города Чичжоу раскрыло мошенничество с криптовалютами на сумму 50 млн юаней (7,8 млн долларов). Согласно отчету, опубликованному в Nikkei Asia, полиция начала расследование после того, как в июне 2021 года инвестор потерял криптовалюту на сумму 590 000 юаней ($93 000).
Информация на сайте Nikkei Asia
Как двигалось расследование? Следствие вывело на восемь человек, проживающих в разных провинциях. Полиция конфисковала у обвиняемых люксовые автомобили, виллы и другие дорогие вещи, которые, предположительно, были куплены на деньги обманутых граждан.
В чем суть аферы? Мошенническая программа DeFi привлекала инвесторов обещаниями высоких доходов за счет обмена ликвидности. Однако после того, как инвесторы вкладывали свои деньги, мошенники отмывали деньги в анонимных пулах и пропадали со всеми средствами. Служба общественной безопасности Чичжоу заявила:
«После расследования и анализа, проведенного оперативной группой полиции, было установлено, что был типичный случай незаконного получения виртуальной валюты с помощью технологии блокчейн».
Полезный материал?
Крипторегулирование
Проект также изучают регуляторы Великобритании, Германии и Франции
3 окт. 2023 г.
Крипторегулирование
Граждан призывают вкладывать деньги только в том случае, когда те готовы их полностью потерять
3 окт. 2023 г.
Рынки
Биржа сослалась на необходимость «улучшения общего состояния рынка и консолидации ликвидности»
3 окт. 2023 г.
Происшествия
Эксперт пояснил, что платформа предлагает централизованные услуги без двухфакторной аутентификации
3 окт. 2023 г.
Бизнес
Топ-менеджеры пояснили, что медвежий рынок сократил спрос на продукты компании
3 окт. 2023 г.
Тренды
Из девяти компаний в шорт-листе регулятор выберет лишь одного партнера для реализации проекта
2 окт. 2023 г.