Глава Praetorian Group осужден на 20 лет за криптопирамиду на сумму $200 млн

Главное:

• Суд приговорил главу Praetorian Group International к 20 годам лишения свободы за организацию криптопирамиды.
• Проект привлек свыше 90 000 инвесторов и 8198 BTC, а общий объем вложений превысил $201 млн.

В США вынесен приговор по делу крупной криптовалютной аферы. Рамиль Вентура Палафокс, руководивший компанией Praetorian Group International (PGI), получил 20 лет тюрьмы за создание инвестиционной схемы, через которую прошло свыше $200 млн. Жертвами проекта стали более 90 тысяч человек из разных стран.

Палафокс, имеющий американское и филиппинское гражданство, контролировал PGI и принимал ключевые решения. Осенью прошлого года он признал вину по статьям о мошенничестве и легализации незаконных доходов.

С конца 2019 года по осень 2021-го компания активно привлекала инвесторов, обещая стабильную ежедневную прибыль от операций с биткоином — от 0,5% до 3% в сутки. На практике масштабной торговли не велось. Выплаты ранним участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков, что соответствует классической модели пирамиды.

Миллионы на роскошь вместо инвестиций

За время работы проекта инвесторы вложили более $201 млн. В эту сумму вошли как минимум $30,3 млн наличными и 8198 BTC, которые на тот момент оценивались примерно в $171,5 млн.

По данным Министерства юстиции США, компания поддерживала сайт и онлайн-портал, где отображался фиктивный стабильный рост счетов. Это создавало иллюзию прибыльности и безопасности вложений.

Следствие установило, что значительная часть средств была потрачена на личные нужды. Около $3 млн ушли на покупку 20 автомобилей премиум-класса. Еще $329 000 были потрачены на пентхаусы в люксовых отелях. Более $6 млн Палафокс направил на покупку четырех домов в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Дополнительно около $3 млн были израсходованы на дизайнерскую одежду, часы, ювелирные изделия и мебель от известных брендов.

В рамках сделки со следствием Палафокс согласился выплатить $62,7 млн в качестве компенсации пострадавшим. В Минюсте уточнили, что жертвы могут претендовать на выплаты через Федеральное бюро расследований США.