ЦБ России впервые запросил у банков данные по операциям с криптообменниками
Регулятор обеспокоен тем, что многие сделки заключаются анонимно

19.01.2022 - 13:30
255
2 мин
0
.
Что произошло? В конце 2021 года Банк России впервые направил финансовым организациям запросы относительно сотрудничества, в том числе проведения P2P-платежей, с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Материал на сайте «Коммерсанта»
Какие криптообменники упоминались в запросах ЦБ? В списке регулятора значились следующие криптообменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. В числе партнеров криптообменников были названы, в том числе, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union и другие.
Банк России отметил, что обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физлицами. . При этом ATM принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».
Какие события происходили ранее? В середине ноября 2021 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что в башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank.
По данным собеседников агентства, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Полезный материал?
Рынки
Продукт позволит профессиональным инвесторам отслеживать цену альткоина без необходимости держать его напрямую
18 апр. 2025 г.
Рынки
Ранее команда PumpFun запустила свою децентрализованную биржу для сохранения ликвидности в своей экосистеме
17 апр. 2025 г.
Технологии
Компания прогнозирует, что достаточно мощные устройства для взлома 256-битного ключа могут появиться в ближайшие 10 лет
17 апр. 2025 г.
Майнинг
Сотрудничество направлено на повышение децентрализации блокчейна
15 апр. 2025 г.
Рынки
В дальнейшем функция станет доступна клиентам в Европе и Австралии
15 апр. 2025 г.
Крипторегулирование
Правило было принято к концу президентского срока Джо Байдена
11 апр. 2025 г.