ЦБ России впервые запросил у банков данные по операциям с криптообменниками

Регулятор обеспокоен тем, что многие сделки заключаются анонимно

19.01.2022 - 13:30

255

2 мин

Что произошло? В конце 2021 года Банк России впервые направил финансовым организациям запросы относительно сотрудничества, в том числе проведения P2P-платежей, с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Материал на сайте «Коммерсанта»

Какие криптообменники упоминались в запросах ЦБ? В списке регулятора значились следующие криптообменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. В числе партнеров криптообменников были названы, в том числе, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union и другие.

Банк России отметил, что обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физлицами. . При этом ATM принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».

Какие события происходили ранее? В середине ноября 2021 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что в башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank.

По данным собеседников агентства, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.

Автор: