ЦБ России впервые запросил у банков данные по операциям с криптообменниками
Регулятор обеспокоен тем, что многие сделки заключаются анонимно

19.01.2022 - 13:30
118
2 мин
0
.
Что произошло? В конце 2021 года Банк России впервые направил финансовым организациям запросы относительно сотрудничества, в том числе проведения P2P-платежей, с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Материал на сайте «Коммерсанта»
Какие криптообменники упоминались в запросах ЦБ? В списке регулятора значились следующие криптообменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. В числе партнеров криптообменников были названы, в том числе, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union и другие.
Банк России отметил, что обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физлицами. . При этом ATM принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».
Какие события происходили ранее? В середине ноября 2021 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что в башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank.
По данным собеседников агентства, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Полезный материал?
Рынки
Журналисты Reuters связали это с желанием местных клиентов скорее закрыть свои позиции
30 мая 2023 г.
Рынки
Проект проводит рекламную кампанию, направленную на китайский рынок
29 мая 2023 г.
Крипторегулирование
Вместо этого планируется разработка правил функционирования таких платформ
29 мая 2023 г.
Рынки
Услуги глобальной платформы для местных жителей будут прекращены 30 ноября
29 мая 2023 г.
Рынки
Аналитики считают это признаком будущего бычьего рынка
26 мая 2023 г.
Технологии
#USD выпускается на основе протокола Ordinals и обеспечен долларами США
26 мая 2023 г.