ЦБ России впервые запросил у банков данные по операциям с криптообменниками
Регулятор обеспокоен тем, что многие сделки заключаются анонимно
19.01.2022 - 13:30
563
2 мин
0
.
Что произошло? В конце 2021 года Банк России впервые направил финансовым организациям запросы относительно сотрудничества, в том числе проведения P2P-платежей, с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Материал на сайте «Коммерсанта»
Какие криптообменники упоминались в запросах ЦБ? В списке регулятора значились следующие криптообменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. В числе партнеров криптообменников были названы, в том числе, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union и другие.
Банк России отметил, что обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физлицами. . При этом ATM принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц».
Какие события происходили ранее? В середине ноября 2021 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что в башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank.
По данным собеседников агентства, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$77 382
BTC
-0.38%
-
Ethereum
$2 244.25
ETH
-0.07%
-
BNB Smart Chain
$703.62
BSC
+0.07%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.320312
TRX
-5.73%
-
Zcash
$1 274.8
ZEC
+0.97%
-
Dogecoin
$0.075163
DOGE
-0.86%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$289.37
BCH
+1.84%