SEC предоставила Минюсту Черногории материалы по делу о мошенничестве создателя Terra

Что произошло? Представители Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) предоставили Минюсту Черногории результаты своего расследования в отношении основателя Terraform Labs (TFL) До Квона. В пресс-релизе Минюста не раскрыт список вопросов, которые обсуждались на встрече с SEC, однако сама встреча может указывать на прогресс в вопросе экстрадиции бизнесмена.

Пресс-релиз Минюста

Что еще известно? Власти Черногории в течение нескольких месяцев решают вопрос о том, куда будет экстрадирован До Квон — в США или Южную Корею. В обеих странах бизнесмену предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с крахом созданной TFL блокчейн-экосистемы Terra, включая ее стейблкоин TerraUSD и токен LUNA, что принесло инвесторам по всему миру убытки на десятки миллиардов долларов.

Без уточнения подробностей в Минюсте отметили, что с SEC обсуждался ход судебного процесса, а также более широкие вопросы защиты инвесторов в секторе цифровых активов. В США присяжные признали Квона виновным в рамках гражданского иска о мошенничестве, поданного SEC в феврале 2023 года. По этому же иску SEC требует выплаты штрафов на 5,3 млрд долларов.

После краха Terra в мае 2022 года Квон пустился в бега и был задержан лишь в марте 2023 года в аэропорту Подгорицы при попытке вылета в Дубай по поддельному паспорту. За это он получил четыре месяца тюрьмы в Черногории и был освобожден в марте текущего года. У Квона изъяли реальный паспорт, ограничив возможность покинуть страну.

С момента его задержания власти США и Южной Кореи пытаются добиться экстрадиции бизнесмена для проведения суда в своей юрисдикции. Изначально суд постановил выдать бизнесмена США, однако после апелляции изменил решение в пользу Кореи, поскольку она первой запросила выдачу.

Однако позже Генпрокуратура Черногории обвинила суд в нарушении процессуальных норм и превышении полномочий. Так, на одном из заседаний не был заслушан представитель прокуратуры, а решение об экстрадиции может принимать лишь Минюст, поясняется в ходатайстве. В связи с этим Верховный суд Черногории отложил выдачу Квона в Корею до окончания рассмотрения ходатайства.

Отмечалось, что многие корейские инвесторы выступают за выдачу Квона в США, поскольку там его ожидает более суровое наказание. Так, в марте текущего года суд США приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы за мошенничество на 8 млрд долларов.