В Южной Корее раскрыли международную схему отмывания криптовалюты на $101,7 млн
Троих граждан Китая обвинили в отмывании средств через криптовалюту и банковскую систему на десятки миллиардов вон
19.01.2026 - 10:30
397
4 мин
0
Главное:
- Раскрыта схема отмывания около 150 млрд вон ($101,7 млн) через криптовалюту и нелегальные валютные операции.
- Подозреваемые использовали криптокошельки и банковские счета в нескольких странах.
- Деньги маскировались под легальные расходы, включая лечение и обучение за рубежом.
По данным Yonhap News, таможенная служба Южной Кореи раскрыла международную преступную группу, отмывавшую криптовалюту на сумму около 150 млрд вон. Операция охватывала период с сентября 2021 года по июнь прошлого года.
Korea Customs Service сообщила, что трое граждан Китая были переданы в прокуратуру за нарушение закона о валютных операциях. Следствие считает, что подозреваемые использовали трансграничные криптовалютные кошельки и счета в южнокорейских банках для сокрытия движения средств.
Новогодний скам: как не стать жертвой криптомошенников в праздники
В праздничный период наблюдается всплеск активности среди мошенников — особенно в криптосфере. Разбираем ключевые схемы и даем советы по защите
Как работала схема?
По версии властей, участники сети покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили ее на кошельки в Южной Корее, конвертировали в воны и распределяли средства через множество банковских счетов. Чтобы избежать финансового мониторинга, переводы оформлялись как легальные расходы — например, оплата косметических процедур для иностранцев или расходы на обучение студентов за границей.
В таможенной службе отметили, что использование криптовалют и распределенной банковской инфраструктуры позволило злоумышленникам длительное время обходить контроль со стороны регуляторов.
В январе Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи утвердила правила, разрешающие публичным компаниям инвестировать в криптовалюты. Юридическим лицам разрешено направлять в цифровые активы до 5% собственного капитала и только в криптовалюты из топ-20 по рыночной капитализации.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 200
BTC
-2.89%
-
Ethereum
$1 648.57
ETH
-5.61%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.1
XRP
-3.06%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.078946
DOGE
-5.43%
-
Zcash
$419.72
ZEC
-7.09%
-
Stellar XLM
$0.191072
XLM
-8.83%
-
Cardano
$0.15241
ADA
-4.7%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%