В Южной Корее раскрыли международную схему отмывания криптовалюты на $101,7 млн
Троих граждан Китая обвинили в отмывании средств через криптовалюту и банковскую систему на десятки миллиардов вон
19.01.2026 - 10:30
583
4 мин
0
Главное:
- Раскрыта схема отмывания около 150 млрд вон ($101,7 млн) через криптовалюту и нелегальные валютные операции.
- Подозреваемые использовали криптокошельки и банковские счета в нескольких странах.
- Деньги маскировались под легальные расходы, включая лечение и обучение за рубежом.
По данным Yonhap News, таможенная служба Южной Кореи раскрыла международную преступную группу, отмывавшую криптовалюту на сумму около 150 млрд вон. Операция охватывала период с сентября 2021 года по июнь прошлого года.
Korea Customs Service сообщила, что трое граждан Китая были переданы в прокуратуру за нарушение закона о валютных операциях. Следствие считает, что подозреваемые использовали трансграничные криптовалютные кошельки и счета в южнокорейских банках для сокрытия движения средств.
Новогодний скам: как не стать жертвой криптомошенников в праздники
В праздничный период наблюдается всплеск активности среди мошенников — особенно в криптосфере. Разбираем ключевые схемы и даем советы по защите
Как работала схема?
По версии властей, участники сети покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили ее на кошельки в Южной Корее, конвертировали в воны и распределяли средства через множество банковских счетов. Чтобы избежать финансового мониторинга, переводы оформлялись как легальные расходы — например, оплата косметических процедур для иностранцев или расходы на обучение студентов за границей.
В таможенной службе отметили, что использование криптовалют и распределенной банковской инфраструктуры позволило злоумышленникам длительное время обходить контроль со стороны регуляторов.
В январе Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи утвердила правила, разрешающие публичным компаниям инвестировать в криптовалюты. Юридическим лицам разрешено направлять в цифровые активы до 5% собственного капитала и только в криптовалюты из топ-20 по рыночной капитализации.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$81 642
BTC
-2.59%
-
Ethereum
$2 405.76
ETH
-2.55%
-
BNB Smart Chain
$732.88
BSC
-1.58%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.330305
TRX
-0.42%
-
Zcash
$1 252.73
ZEC
-4.09%
-
Dogecoin
$0.079489
DOGE
-3.19%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$275.35
BCH
-3.54%