Tether помогла властям восстановить задействованные в незаконных операциях USDT на 109 млн долларов
Компания сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру с момента запуска актива в 2014 году
26.08.2024 - 08:55
468
4 мин
0
Последнее обновление: 19 нояб. 2024 г.
Что произошло? Компания Tether в новом пресс-релизе сообщила, что помогла более чем 145 правоохранительным органам в 40 юрисдикциях вернуть связанные с незаконной деятельностью 108,8 млн долларов в стейблкоинах USDT с момента запуска актива в 2014 году. Выпускаемый Tether USDT является крупнейшей стабильной монетой на крипторынке, по капитализации он уступает лишь биткоину и Ethereum (117,8 млрд долларов).
Что еще известно? Помимо этого, за время существования актива Tether заблокировала свыше 1900 преступных кошельков в сотрудничестве с властями по всему миру.
Гендиректор Tether Паоло Ардоино заявил, что компания продолжает поддерживать усилия правоохранителей по борьбе с незаконным использованием криптовалют и безоговорочно осуждает использование USDT и других цифровых активов в преступных целях.
В текущем месяце компания помогла Минюсту и ФБР США арестовать почти 5 млн USDT, украденных в результате реализации мошеннической схемы по методу, известному как «Забой свиней» (Pig Butchering). В рамках этой схемы злоумышленники с помощью социальной инженерии втираются в доверие потенциальным жертвам, имитируя дружеские или романтические отношения, чтобы затем порекомендовать вложить средства на подконтрольную криптоплатформу с целью их кражи.
В марте Tether также помогла Минюсту США арестовать 1,4 млн долларов в USDT из-за связи активов с мошеннической схемой под видом службы поддержки клиентов. Ранее Tether подключила ФБР и Секретную службу США к своей платформе для помощи в расследованиях.
Tether удвоит численность штата для соблюдения нормативных требований
Сейчас в одной из крупнейших компаний в криптоиндустрии работает около ста человек
К середине 2025 года Tether планирует увеличить штат со 100 до 200 человек для усиления отделов соблюдения нормативных требований и управления финансами.
Уже сейчас Tether блокирует все USDT-кошельки, попавшие в санкционный список, а также самостоятельно мониторит вторичный рынок актива совместно с компанией Chainalysis для противодействия незаконным операциям.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.