Tether помогла властям восстановить задействованные в незаконных операциях USDT на 109 млн долларов
Компания сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру с момента запуска актива в 2014 году
26.08.2024 - 08:55
367
4 мин
0
Что произошло? Компания Tether в новом пресс-релизе сообщила, что помогла более чем 145 правоохранительным органам в 40 юрисдикциях вернуть связанные с незаконной деятельностью 108,8 млн долларов в стейблкоинах USDT с момента запуска актива в 2014 году. Выпускаемый Tether USDT является крупнейшей стабильной монетой на крипторынке, по капитализации он уступает лишь биткоину и Ethereum (117,8 млрд долларов).
Что еще известно? Помимо этого, за время существования актива Tether заблокировала свыше 1900 преступных кошельков в сотрудничестве с властями по всему миру.
Гендиректор Tether Паоло Ардоино заявил, что компания продолжает поддерживать усилия правоохранителей по борьбе с незаконным использованием криптовалют и безоговорочно осуждает использование USDT и других цифровых активов в преступных целях.
В текущем месяце компания помогла Минюсту и ФБР США арестовать почти 5 млн USDT, украденных в результате реализации мошеннической схемы по методу, известному как «Забой свиней» (Pig Butchering). В рамках этой схемы злоумышленники с помощью социальной инженерии втираются в доверие потенциальным жертвам, имитируя дружеские или романтические отношения, чтобы затем порекомендовать вложить средства на подконтрольную криптоплатформу с целью их кражи.
В марте Tether также помогла Минюсту США арестовать 1,4 млн долларов в USDT из-за связи активов с мошеннической схемой под видом службы поддержки клиентов. Ранее Tether подключила ФБР и Секретную службу США к своей платформе для помощи в расследованиях.
Tether удвоит численность штата для соблюдения нормативных требований
Сейчас в одной из крупнейших компаний в криптоиндустрии работает около ста человек
К середине 2025 года Tether планирует увеличить штат со 100 до 200 человек для усиления отделов соблюдения нормативных требований и управления финансами.
Уже сейчас Tether блокирует все USDT-кошельки, попавшие в санкционный список, а также самостоятельно мониторит вторичный рынок актива совместно с компанией Chainalysis для противодействия незаконным операциям.
Полезный материал?
Рынки
Это первый шаг на пути к подаче заявки на листинг паев ETF
2 окт. 2024 г.
Майнинг
В свою очередь доход от комиссионных упал до минимальной отметки с момента появления стандарта токенов BRC-20
2 окт. 2024 г.
Происшествия
Показатель в первые три квартала 2024 года превысил 2 млрд долларов
30 сент. 2024 г.
Рынки
Глава комиссии заявил, что подход банка к хранению подходит для различных криптовалют, а не только BTC и ETH
27 сент. 2024 г.
Рынки
Продавец заявляет, что данные получены в результате утечки в августе текущего года
24 сент. 2024 г.
Рынки
Рост комиссий вызвал рост объема сжигаемых при транзакциях монет
23 сент. 2024 г.