Минюст США распорядился предоставить внешним наблюдателям доступ к документам о деятельности Binance
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13.05.2024 - 08:32
866
4 мин
0
Что произошло? Минюст США выбрал консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве внешнего наблюдателя за глобальной криптобиржей Binance. В рамках сделки Binance с властями США о признании вины в нарушении санкций и AML-норм FRA на три года представлены полномочия по отслеживанию внутренней документации биржи для составления отчетов о ее деятельности.
Что еще известно? В ноябре прошлого года Binance признала вину в нарушении законодательства и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов. Основатель биржи Чанпэн Чжао в рамках урегулирования претензий покинул пост гендиректора, также признал вину и выплатил штраф. 30 апреля он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Назначенная Минюстом FRA будет отвечать за соблюдение соглашения о признании вины со стороны Binance. Биржа должна предоставить FRA доступ к корпоративному оборудованию и записям об операционной деятельности и сотрудниках.
FRA специализируется на расследованиях случаев коррупции и мошенничества. Ранее она выступала консультантом женевской компании по торговле сырьевыми товарами Gunvor SA в переговорах с Минюстом США о взыскании 660 млн долларов в связи с обвинениями во взяточничестве за рубежом.
Трехлетнее назначение на работу в Binance означает постоянный поток оплачиваемых часов, поэтому многие юристы и консультанты боролись за должность куратора. Одним из претендентов, по словам источников Bloomberg, являлась Sullivan & Cromwell, с которой работают многие банки и топ-менеджеры с Уолл-стрит. В конечном итоге кандидатура Sullivan & Cromwell была отвергнута, поскольку фирма также обслуживает бывшего конкурента Binance, обанкротившуюся криптобиржу FTX.
FTX вернет кредиторам 118% от суммы претензий по ценам на момент краха биржи
Для исполнения план должен получить одобрение суда
Вместе с тем ожидается, что Sullivan & Cromwell будет привлечена для пятилетнего мониторинга Binance от Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$96 388
BTC
-1.55%
-
Ethereum
$3 333.42
ETH
-2.74%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.38
XRP
-7.29%
-
Dogecoin
$0.41908
DOGE
-2.72%
-
Cardano
$0.988596
ADA
-6.48%
-
Stellar XLM
$0.507109
XLM
+0.49%
-
Polkadot
$8.49
DOT
-1.63%
-
Bitcoin Cash
$503.69
BCH
-1.09%
-
Litecoin
$96.09
LTC
-2.46%