Минюст США распорядился предоставить внешним наблюдателям доступ к документам о деятельности Binance
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13.05.2024 - 08:32
641
4 мин
0
Что произошло? Минюст США выбрал консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве внешнего наблюдателя за глобальной криптобиржей Binance. В рамках сделки Binance с властями США о признании вины в нарушении санкций и AML-норм FRA на три года представлены полномочия по отслеживанию внутренней документации биржи для составления отчетов о ее деятельности.
Что еще известно? В ноябре прошлого года Binance признала вину в нарушении законодательства и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов. Основатель биржи Чанпэн Чжао в рамках урегулирования претензий покинул пост гендиректора, также признал вину и выплатил штраф. 30 апреля он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Назначенная Минюстом FRA будет отвечать за соблюдение соглашения о признании вины со стороны Binance. Биржа должна предоставить FRA доступ к корпоративному оборудованию и записям об операционной деятельности и сотрудниках.
FRA специализируется на расследованиях случаев коррупции и мошенничества. Ранее она выступала консультантом женевской компании по торговле сырьевыми товарами Gunvor SA в переговорах с Минюстом США о взыскании 660 млн долларов в связи с обвинениями во взяточничестве за рубежом.
Трехлетнее назначение на работу в Binance означает постоянный поток оплачиваемых часов, поэтому многие юристы и консультанты боролись за должность куратора. Одним из претендентов, по словам источников Bloomberg, являлась Sullivan & Cromwell, с которой работают многие банки и топ-менеджеры с Уолл-стрит. В конечном итоге кандидатура Sullivan & Cromwell была отвергнута, поскольку фирма также обслуживает бывшего конкурента Binance, обанкротившуюся криптобиржу FTX.
FTX вернет кредиторам 118% от суммы претензий по ценам на момент краха биржи
Для исполнения план должен получить одобрение суда
Вместе с тем ожидается, что Sullivan & Cromwell будет привлечена для пятилетнего мониторинга Binance от Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Полезный материал?
Рынки
Это первый шаг на пути к подаче заявки на листинг паев ETF
2 окт. 2024 г.
Майнинг
В свою очередь доход от комиссионных упал до минимальной отметки с момента появления стандарта токенов BRC-20
2 окт. 2024 г.
Происшествия
Показатель в первые три квартала 2024 года превысил 2 млрд долларов
30 сент. 2024 г.
Рынки
Глава комиссии заявил, что подход банка к хранению подходит для различных криптовалют, а не только BTC и ETH
27 сент. 2024 г.
Рынки
Продавец заявляет, что данные получены в результате утечки в августе текущего года
24 сент. 2024 г.
Рынки
Рост комиссий вызвал рост объема сжигаемых при транзакциях монет
23 сент. 2024 г.