Минюст США распорядился предоставить внешним наблюдателям доступ к документам о деятельности Binance
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13.05.2024 - 08:32
888
4 мин
0
Что произошло? Минюст США выбрал консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве внешнего наблюдателя за глобальной криптобиржей Binance. В рамках сделки Binance с властями США о признании вины в нарушении санкций и AML-норм FRA на три года представлены полномочия по отслеживанию внутренней документации биржи для составления отчетов о ее деятельности.
Что еще известно? В ноябре прошлого года Binance признала вину в нарушении законодательства и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов. Основатель биржи Чанпэн Чжао в рамках урегулирования претензий покинул пост гендиректора, также признал вину и выплатил штраф. 30 апреля он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Назначенная Минюстом FRA будет отвечать за соблюдение соглашения о признании вины со стороны Binance. Биржа должна предоставить FRA доступ к корпоративному оборудованию и записям об операционной деятельности и сотрудниках.
FRA специализируется на расследованиях случаев коррупции и мошенничества. Ранее она выступала консультантом женевской компании по торговле сырьевыми товарами Gunvor SA в переговорах с Минюстом США о взыскании 660 млн долларов в связи с обвинениями во взяточничестве за рубежом.
Трехлетнее назначение на работу в Binance означает постоянный поток оплачиваемых часов, поэтому многие юристы и консультанты боролись за должность куратора. Одним из претендентов, по словам источников Bloomberg, являлась Sullivan & Cromwell, с которой работают многие банки и топ-менеджеры с Уолл-стрит. В конечном итоге кандидатура Sullivan & Cromwell была отвергнута, поскольку фирма также обслуживает бывшего конкурента Binance, обанкротившуюся криптобиржу FTX.
FTX вернет кредиторам 118% от суммы претензий по ценам на момент краха биржи
Для исполнения план должен получить одобрение суда
Вместе с тем ожидается, что Sullivan & Cromwell будет привлечена для пятилетнего мониторинга Binance от Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.