Все материалы по тегу: США

Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.

Четыре иранские криптовалютные биржи обеспечивали около 78% всего объема цифровых активов, связанных со страной в 2025 году. Теперь они оказались в центре крупнейшей санкционной кампании США против криптовалютной инфраструктуры Ирана.

По оценкам экспертов, международные преступные группировки ежегодно похищают около $64 млрд через инвестиционные и романтические схемы обмана. Новая операция ФБР показала, насколько глубоко организованная преступность проникла в мир криптовалют и онлайн-коммуникаций.

Около 97% китайских поставщиков химических веществ для производства фентанила принимают оплату в криптовалюте. Объем таких операций продолжает расти вместе с глобальным рынком синтетических наркотиков

Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег

Система оплаты работает вне банков США и практически не поддается блокировке. Это первый пример использования криптовалюты как государственного инструмента на стратегическом уровне

Обвиняемые искусственно разгоняли цены и продавали активы с прибылью.

Регуляторы США впервые выпустили совместное разъяснение о том, как федеральные законы применяются к криптоактивам

Биткоин упал до $63 000, в то время как нефть превысила $80 за баррель, а золото продолжило рост.

В список также включили 21 криптовалютный адрес в сетях Ethereum и Tron.

Следователи смогли проследить движение средств через различные блокчейн-сети и сервисы, которые используются для запутывания следов транзакций. В итоге дело привело к международной операции и аресту подозреваемого на карибском острове Сен-Мартен.

Финансовые гиганты опасаются, что крипто- и финтех-компании получат банковские полномочия без такого же надзора, как у традиционных банков