В Южной Корее в 2023 году запустят систему отслеживания криптовалютных транзакций
В Минюсте заявили, что будут совершенствовать криминалистическую инфраструктуру
30.01.2023 - 08:00
957
2 мин
0
Что произошло? Минюст Южной Кореи объявил о планах по внедрению системы отслеживания криптовалют в I квартале 2023 года для противодействия инициативам по отмыванию денег и возврата средств, связанных с преступной деятельностью. Она будет использоваться для мониторинга истории транзакций, извлечения информации, связанной с ними, и проверки источника средств до и после денежного перевода, передает khgames.
Что еще известно о системе? Минюст также добавил, что ко II кварталу этого года разработает независимую систему анализа в дополнение к системе отслеживания криптовалют. В министерстве заявили, что будут совершенствовать криминалистическую инфраструктуру.
Кроме того, в октябре 2022 года южнокорейская полиция заключила соглашение с пятью местными криптобиржами о сотрудничестве в расследовании уголовных дел и о создании безопасной торговой среды для криптоинвесторов.
25 января прокуратура Сеула выдала ордер на арест фактического владельца второй по величине в Южной Корее криптобиржи, Bithumb, Кан Чжон Хена. Его обвинили в растрате и присвоении средств, а также в мошеннических операциях в соответствии с законом о рынках капитала.
Полезный материал?
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.