С кошелька скам-проекта «Финико» вывели около 1 млрд рублей
Все транзакции затем ушли на один адрес, принадлежащий бирже Huobi
12.11.2021 - 07:35
1517
1 мин
1
Что произошло? Как сообщает Youtube-канал «Железная ставка», в период с 1 по 10 ноября неизвестные совершили ряд транзакций и вывели крупные средства с биткоин-кошелька мошеннического проекта «Финико».
Какие суммы удалось вывести? Всего было проведено 3 транзакции по 250 биткоинов. Итоговая сумма, которую смогли отправить с кошелька пирамиды на другой кошелек составила 750 биткоинов (около $48,5 млн долларов).
Что известно о дальнейших действиях? После завершения переводов все средства были в дальнейшем направлены на адрес, принадлежащий криптовалютной бирже Huobi. Неизвестные начали процесс разбивки биткоинов на более мелкие суммы и перевод на другие адреса с целью запутать следы.
Автор канала Андрей Алистаров подчеркивает, что биржа должна была давно заблокировать указанные средства, однако до сих пор этого не произошло и есть большой шанс, что неизвестные смогут обналичить деньги обманутых пользователей пирамиды.
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.