Главу обанкротившейся биржи Mine Digital обвинили в краже 1,5 млн долларов у клиента

Что произошло? Бывшего гендиректора австралийской криптобиржи Mine Digital Гранта Колтхапа обвинили в краже 2,2 млн AUD (1,47 млн долларов) у клиента, который пытался купить биткоины. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) уточнила, что клиент заплатил средства материнской компании Mine Digital, ACCE Australia, но так и не получил криптовалюту.

Источник: X.com

Что еще известно? По заявлению ASIC, Колтхап использовал эти средства для оплаты обязательств ACCE и покупки криптовалюты для других лиц. Сама компания рухнула еще в сентябре 2022 года, с тех пор кредиторы пытаются взыскать с нее 16 млн долларов.

Колтхапу предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, которая предусматривает максимальное тюремное заключение на срок до 20 лет. Рассмотрение дела в суде Ипсуича начнется 16 декабря.

Курс биткоина колебался в диапазоне $18 890-24 580 на момент кражи средств. В настоящий момент BTC торгуется выше $67 400, и стоимость так и не отправленных пользователю Mine Digital монет составляет 4-5,2 млн долларов.

Mine Digital проработала с мая 2019 года по сентябрь 2022 года, когда было введено внешнее управление. Расследование показало, что под контролем материнской ACCE находились активы всего на $20 000.

В декабре ликвидатором ACCE был назначен партнер консалтинговой компании PKF Брэд Тонкс. В январе 2023 года PKF намеревалась подать в суд на Колтхапа, чтобы обязать его выплатить полную сумму требований клиентам.

Ранее в Австралии произошло два противоположных инцидента: биржа Crypto.com дважды по ошибке отправила местным пользователям огромные суммы средств.

Так, в 2021 году биржа вместо возврата $100 отправила женщине 10,5 млн долларов. К моменту, когда ошибка была обнаружена, пользовательница уже успела купить на эти деньги особняк, однако суд обязал ее продать имущество и возместить ущерб.

В том же году аналогичную сумму получила проживающая в Австралии пара из Индии. Деньги они потратили на покупку четырех домов и автомобиля, а часть отправили за границу. Владелицу аккаунта обязали вернуть деньги и приговорили к исправительным работам.