Суд вынес приговор клиентке Crypto com за присвоение 8 млн долларов
Сотрудник биржи по ошибке отправил большую сумму средств вместо возврата $100
25.09.2023 - 08:45
487
2 мин
1
Что произошло? Австралийский суд вынес приговор пользовательнице Crypto com за присвоение ошибочно отправленных биржей средств. Так, в мае 2021 года сотрудник платформы вместо возврата $100 отправил на банковский счет Теваманогари Манивел 10,5 млн австралийских долларов (около 8 млн долларов США на тот момент), которые та вместе с супругом Джатиндером Сингхом потратила на покупку четырех домов и нескольких автомобилей.
Что еще известно? Crypto com обнаружила ошибку только в декабре 2021 года, после проведения ежегодного аудита. Она подала иск в Верховный суд штата Виктория, где судья постановил, что средства должны быть возвращены криптобирже.
Однако пара успела потратить средства до того, как ошибка была обнаружена. Помимо покупки недвижимости и машин она также отправила около 3 млн долларов США на счет в малайзийском банке. Суд обязал для возврата средств продать имущество, включая дом с пятью спальнями в Крейгиберне за 1 млн долларов.
В октябре 2022 года в суде пара утверждала, что восприняла полученный платеж как приз, а до этого якобы получала письмо от биржи о проведении конкурса. Однако представители Crypto com заявили, что не проводили никаких конкурсов и не отправляли уведомлений своим клиентам.
В сентябре Манивел, которую обвинили в краже, признала вину в неосторожном обращении с доходами, полученными преступным путем. Она приговорена к исправительным работам сроком на 18 месяцев, а также неоплачиваемым общественным работам сроком на 6 месяцев. При этом до вынесения приговора она уже провела 209 дней под стражей.
Суд над ее супругом Сингхом состоится в октябре. При этом в марте он был отпущен под залог, поскольку в суде сочли, что он не сможет бежать из страны без своего индийского паспорта.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.