Китайская полиция раскрыла криптосхему отмывания денег на сумму 136 млн долларов

Власти обнаружили, что группа использовала цифровые валюты для обхода финансовых правил

13.02.2025 - 10:40

612

3 мин

Что произошло? Китайская полиция раскрыла крупномасштабную подпольную банковскую схему, в которой криптовалюта использовалась для трансграничных переводов средств. Согласно отчету China National Radio, опубликованному 12 февраля 2025 года, сеть отмыла более 1 млрд юаней (136 млн долларов) в нескольких провинциях. Власти обнаружили, что группа использовала цифровые валюты для обхода финансовых правил, а ключевые члены были вовлечены в незаконные валютные операции.

Что еще известно? Следователи обнаружили, что группировка состояла из близких сообщников, включая членов семьи и друзей, которые проводили незарегистрированные валютные операции. Группа использовала внутренние счета для покупки криптовалюты, которая затем обменивалась за рубежом на иностранную валюту.

Правоохранительные органы начали мониторинг сети в июне 2024 года после обнаружения подозрительных транзакций на банковских счетах. Дальнейшее изучение финансовых записей выявило частые переводы средств с участием нескольких личных и корпоративных счетов. Власти Яньбяня, Цзилинь, начали официальное расследование, которое привело к аресту семи ключевых подозреваемых в августе 2024 года. По словам чиновников, лидер группировки позже сдался сам.

Что известно о преступнике? Чжан Лян был ключевой фигурой схемы. После учебы в Ляонине он работал в сфере туризма, прежде чем уехать за границу в 2016 году. Его личное использование подпольных банков для оплаты обучения и расходов привело его к изучению незаконного обмена валюты как бизнеса. Изначально Чжан получал прибыль от колебаний валютного курса, предоставляя услуги зарубежным клиентам. Позже он расширил свою деятельность до несанкционированных переводов средств, работая с агентствами по трудоустройству и посредниками.

По оценкам экспертов аналитической блокчейн-платформы Chainalysis, в 2024 году объем незаконного оборота криптовалют составил почти 41 млрд долларов.

Автор: