Сотрудники китайской видеоплатформы получили до 14 лет тюрьмы за отмывание 19,5 млн долларов в криптовалюте

Что произошло? В пекинском районе Хайдянь бывший сотрудник неназванной платформы коротких видеороликов организовал схему хищения вознаграждений на 140 млн юаней (19,5 млн долларов) и конвертировал средства в криптовалюту с помощью зарубежных бирж, что привело к многочисленным арестам.

Материал издания People

Что еще известно? Бывший сотрудник использовал лазейки в системе вознаграждений для незаконного получения средств. Сотрудничество с сообщниками включало использование нескольких зарубежных бирж для их отмывания. За эти действия организатор и сообщники были приговорены к заключению на срок от 3 до 14 лет.

Через кроссчейн-мосты отмыли уже $22 млрд. Как это произошло

Перемещение активов между разными блокчейнами массово используется хакерами и мошенниками для сокрытия цепочки перемещения криптовалюты

Читать дальше

Ранее в КНР произошло несколько похожих инцидентов. Так, в июне пятеро граждан Китая, США и Турции признали вину в содействии отмыванию украденных средств через американские подставные компании.

Злоумышленники выманивали средства у жертв под предлогом высокодоходных инвестиций, затем конвертировали их в стейблкоины USDT от компании Tether при помощи банка Deltec Bank, после чего обналичивали криптовалюту у различных контрагентов по всему миру. Таким образом было отмыто 36,9 млн долларов.

В том же месяце полицейское управление Пекина начало продавать конфискованную криптовалюту через лицензированные криптобиржи Гонконга. Это первый случай, когда госструктура Китая сообщила о продаже криптовалют в рамках специального режима регулирования цифровых активов, действующего в Гонконге, который является специальным административным районом страны.

Правоохранители заключили партнерское соглашение с Пекинской фондовой биржей (CBEX), которая станет контрагентом в цепочке продаж конфискованных криптовалют.

ЦБ Китая запустит международный операционный центр CBDC

Инициатива призвана расширить глобальное влияние цифрового юаня

Читать дальше

Майнинг, торговля криптовалютами и криптобиржи запрещены на материковом Китае с 2021 года, однако в последнее время власти начали более детально изучать цифровые активы, помимо разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC) — e-CNY — разработка которого ведется более шести лет.

В июле Комиссия Шанхая по надзору за активами начала изучать возможность использования стейблкоинов с привязкой к юаню и провела совещания с отраслевыми экспертами.

Ранее Глава ЦБ Китая призвал отойти от доминирования доллара и начать следовать глобальному принятию мультивалютной системы, основанной на цифровом юане.

Также Ant Group, крупнейшая финтех-компания Китая и оператор Alipay сообщила о планах по внедрению платежей в стейблкоинах и подаче заявок на лицензии в Сингапуре и Гонконге.

Кроме того, стало известно, что ведущая китайская платформа электронной коммерции JD com начала подготовку к запуску собственного стейблкоина JD Coinlink для сокращения времени расчетов и расходов при проведении трансграничных платежей.