Криптокредитор Arba выплатит штраф для урегулирования претензий SEC

Комиссия обвинила компанию в незарегистрированном предложении ценных бумаг

27.08.2024 - 11:15

468

3 мин

Что произошло? Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила финтех-компанию Abra за работу без регистрации в качестве инвестиционной компании, а также незарегистрированное предложение розничной доходной лендинговой программы Abra Earn. Продукт, запущенный в июле 2020 года, позволял американским инвесторам одалживать свои криптоактивы Abra под проценты.

Пресс-релиз

Что еще известно? Согласно пресс-релизу, на пике своего развития программа Abra Earn управляла активами на 600 млн долларов, из которых почти 500 млн были получены от американских инвесторов.

Abra заявляла, что программа позволит получить инвесторам проценты «как по волшебству». Средства инвесторов она использовала по своему усмотрению с целью получения дохода и выплаты процентов.

Чиновники утверждают, что Abra Earn подпадает под определение ценной бумаги и потому должна была пройти регистрацию в комиссии. Кроме того, сама Abra в течение как минимум двух лет действовала в качестве инвестиционной компании, выпуская ценные бумаги и удерживая свыше 40% активов в этих бумагах, но при этом также не прошла регистрацию.

В июне 2023 года Abra начала сворачивать программу Abra Earn и призвала американских клиентов вывести активы.

«Abra продала американским инвесторам ценных бумаг почти на полмиллиарда долларов, не соблюдая законов о регистрации, призванных обеспечить инвесторов достаточной и точной информацией для принятия обоснованных решений перед инвестированием», — заявили в SEC.

SEC обвинила компанию NovaTech в мошенничестве с криптовалютами на 650 млн долларов

Компания представляла собой финансовую пирамиду и выплачивала средства действующим участникам за счет инвестиций вновь прибывших

В жалобе, поданной в суд округа Колумбия, Abra обвиняется в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона об инвестиционных компаниях 1940 года. С целью урегулирования претензий Abra согласилась выплатить штраф, размер которого будет определен судом, при этом не признав и не опровергнув обвинения.

Автор: