SEC обвинила компанию NovaTech в мошенничестве с криптовалютами на 650 млн долларов
Компания представляла собой финансовую пирамиду и выплачивала средства действующим участникам за счет инвестиций вновь прибывших
13.08.2024 - 14:00
550
4 мин
0
Что произошло? Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию NovaTech в реализации мошеннической схемы, которая позволила привлечь свыше 650 млн долларов в криптовалютах от более чем 200 000 инвесторов по всему миру с 2019 по 2023 годы. NovaTech работала по системе многоуровневого маркетинга (MLM) и обещала участникам инвестировать их средства в криптоактивы и валютные рынки.
Что еще известно? Обвинения предъявлены руководителям компании Синтии и Эдди Петион, а также основным промоутерам схемы Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли. Сообщники гарантировали жертвам сохранность их средств и обещали доходность с первого дня вложений.
В действительности NovaTech функционировала как финансовая пирамида и использовала средства вновь прибывших участников для выплат действующим инвесторам. Основная часть денег была присвоена руководством или использована для оплаты промоутеров, в торговой деятельности была задействована лишь небольшая доля. Когда в конечном итоге NovaTech обрушилась, большинство участников не смогли вывести свои инвестиции и получили существенные убытки.
Основные промоутеры организовали более широкую сеть инвесторов и промоутеров, за что получали значительные суммы в виде комиссионных. Они продолжили вести свою деятельность даже после того, как им стало известно о подозрениях регуляторов США и Канады.
Сообщники обвиняются SEC в нарушении законов о ценных бумагах, а также отсутствии регистрации. В настоящий момент один из обвиняемых, Мартин Зизи, согласился выплатить штраф на $100 000, не признавая и не отрицая предъявленных обвинений. Урегулирование претензий к нему также должно быть одобрено судом.
В расследовании принимали участие регуляторы Нью-Йорка, Калифорнии, Британской Колумбии и Онтарио.
Присяжные в США впервые признали криптовалюту ценной бумагой в рамках дела о мошенничестве с токеном HYDRO
Двое бывших топ-менеджеров компании Hydrogen Technology за манипулирование курсом актива получили до 45 месяцев заключения
В мае власти Великобритании закрыли консалтинговую криптофирму Amey Finance Academy Десмонда Эми за содействие инвестированию в криптопирамиды. Среди своих клиентов Эми продвигал в том числе австралийскую финансовую пирамиду HyperVerse (ранее HyperFund), которая привлекла свыше 1,7 млрд долларов за два года.
В начале текущего года SEC также подала иск против HyperVerse.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.