SEC обвинила компанию NovaTech в мошенничестве с криптовалютами на 650 млн долларов
Компания представляла собой финансовую пирамиду и выплачивала средства действующим участникам за счет инвестиций вновь прибывших
13.08.2024 - 14:00
498
4 мин
0
Что произошло? Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию NovaTech в реализации мошеннической схемы, которая позволила привлечь свыше 650 млн долларов в криптовалютах от более чем 200 000 инвесторов по всему миру с 2019 по 2023 годы. NovaTech работала по системе многоуровневого маркетинга (MLM) и обещала участникам инвестировать их средства в криптоактивы и валютные рынки.
Что еще известно? Обвинения предъявлены руководителям компании Синтии и Эдди Петион, а также основным промоутерам схемы Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли. Сообщники гарантировали жертвам сохранность их средств и обещали доходность с первого дня вложений.
В действительности NovaTech функционировала как финансовая пирамида и использовала средства вновь прибывших участников для выплат действующим инвесторам. Основная часть денег была присвоена руководством или использована для оплаты промоутеров, в торговой деятельности была задействована лишь небольшая доля. Когда в конечном итоге NovaTech обрушилась, большинство участников не смогли вывести свои инвестиции и получили существенные убытки.
Основные промоутеры организовали более широкую сеть инвесторов и промоутеров, за что получали значительные суммы в виде комиссионных. Они продолжили вести свою деятельность даже после того, как им стало известно о подозрениях регуляторов США и Канады.
Сообщники обвиняются SEC в нарушении законов о ценных бумагах, а также отсутствии регистрации. В настоящий момент один из обвиняемых, Мартин Зизи, согласился выплатить штраф на $100 000, не признавая и не отрицая предъявленных обвинений. Урегулирование претензий к нему также должно быть одобрено судом.
В расследовании принимали участие регуляторы Нью-Йорка, Калифорнии, Британской Колумбии и Онтарио.
Присяжные в США впервые признали криптовалюту ценной бумагой в рамках дела о мошенничестве с токеном HYDRO
Двое бывших топ-менеджеров компании Hydrogen Technology за манипулирование курсом актива получили до 45 месяцев заключения
В мае власти Великобритании закрыли консалтинговую криптофирму Amey Finance Academy Десмонда Эми за содействие инвестированию в криптопирамиды. Среди своих клиентов Эми продвигал в том числе австралийскую финансовую пирамиду HyperVerse (ранее HyperFund), которая привлекла свыше 1,7 млрд долларов за два года.
В начале текущего года SEC также подала иск против HyperVerse.
Полезный материал?
Рынки
Это первый шаг на пути к подаче заявки на листинг паев ETF
2 окт. 2024 г.
Майнинг
В свою очередь доход от комиссионных упал до минимальной отметки с момента появления стандарта токенов BRC-20
2 окт. 2024 г.
Происшествия
Показатель в первые три квартала 2024 года превысил 2 млрд долларов
30 сент. 2024 г.
Рынки
Глава комиссии заявил, что подход банка к хранению подходит для различных криптовалют, а не только BTC и ETH
27 сент. 2024 г.
Рынки
Продавец заявляет, что данные получены в результате утечки в августе текущего года
24 сент. 2024 г.
Рынки
Рост комиссий вызвал рост объема сжигаемых при транзакциях монет
23 сент. 2024 г.