Незаконная активность на криптобиржах упала до рекордного минимума

Главное:

• Доля незаконных операций на крупных криптобиржах снизилась до рекордно низких уровней — всего 0,018–0,023%, по данным Chainalysis и TRM Labs.
• Binance показала лучший результат на рынке благодаря масштабным инвестициям в комплаенс, автоматизированный мониторинг и сотрудничество с правоохранительными органами.

По результатам анализа Chainalysis и TRM Labs, доля незаконных операций на самых крупных централизованных криптобиржах упала до рекордно низких значений.

В июне 2025 года, как показывает аналитика, доля транзакций с нелегальным происхождением на семи ведущих криптобиржах оценивалась как крайне незначительная – всего лишь от 0,018% до 0,023%. Иными словами, свыше 99,97% всех осуществляемых операций на указанных платформах соответствуют всем правовым нормам.

Особого внимания заслуживает Binance. По данным Chainalysis, лишь 0,007% транзакций на платформе могут быть связаны с незаконной деятельностью. TRM Labs оценивает этот показатель в 0,016%. Оба значения ниже среднего по отрасли. При этом Binance обрабатывает торговые объемы, сопоставимые с суммарными объемами шести крупнейших конкурентов, оставаясь лидером по низкому уровню подозрительных операций.

Причина снижения процента незаконных операций

Снижение нелегальной деятельности стало прямым следствием активной работы представителей индустрии. В качестве примера можно привести Binance:

• Компания сформировала подразделение по вопросам соответствия нормативным требованиям и управления рисками, где работает свыше 1280 сотрудников (примерно 22% от общего числа штатных специалистов).
• Binance инвестировала значительные средства в автоматизированные системы мониторинга и передовые технологии "Знай своего клиента" (KYC).
• В ответ на запросы правоохранительных органов, которых насчитывается более 240 000, компания провела свыше 400 тренингов и образовательных программ в различных странах мира.
• Binance также приняла учстие в совместных инициативах нескольких бирж по обеспечению соблюдения правил вместе с TRON, Tether и TRM Labs.

В октябре Binance сообщила о выделении $283 млн для возмещения убытков пользователям, которые понесли потери из-за дестабилизации активов во время краха крипторынка 10 октября 2025 года.