В мошеннической схеме была задействована несуществующая монета под названием Morris coin

​​В Индии арестовали активы на 5 млн долларов из-за криптоаферы с участием фейковой монеты

13.01.2022 - 13:35

366

2 мин

Что произошло? Управление по исполнению законодательства Индии (Enforcement Directorate, ED) арестовало активы на 5 млн долларов в связи с криптовалютной аферой. ED начала расследование мошеннической схемы после того, как полиция Кералы зарегистрировала первый информационный отчет в соответствии с Уголовным кодексом Индии.

Информация на сайте The Times Of India

Как развивались события? В афере с криптовалютой была задействована несуществующая монета под названием Morris coin. Подозреваемый Нишад К. и его сообщники провели первичное размещение монет (ICO) и привлекли деньги инвесторов. Власти объяснили, что мошенники проводили рекламные мероприятия с участием знаменитостей и использовали качественные веб-сайты для привлечения инвесторов.

Полиция заявила, что более 900 человек были обмануты на 162 млн долларов. Средства, собранные с инвесторов, были использованы для покупки недвижимости, криптовалют и люксовых автомобилей, а также для оплаты отелей и курортов премиум-класса, сообщает ED.

О чем еще говорит Enforcement Directorate? В ходе расследования были обнаружены такие криптовалюты, как ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, которые хранились на индийских и международных криптобиржах.

«В ходе расследования все вышеперечисленные криптовалюты ... были конвертированы в индийские рупии и переведены на прикрепленный банковский счет владельца монет».

Подписывайтесь на Getblock Magazine и будьте всегда в курсе последних новостей из мира криптовалют и цифровой экономики