В Индии арестовали активы на 5 млн долларов из-за криптоаферы с участием фейковой монеты
В мошеннической схеме была задействована несуществующая монета под названием Morris coin
13.01.2022 - 13:35
366
2 мин
0
Что произошло? Управление по исполнению законодательства Индии (Enforcement Directorate, ED) арестовало активы на 5 млн долларов в связи с криптовалютной аферой. ED начала расследование мошеннической схемы после того, как полиция Кералы зарегистрировала первый информационный отчет в соответствии с Уголовным кодексом Индии.
Информация на сайте The Times Of India
Как развивались события? В афере с криптовалютой была задействована несуществующая монета под названием Morris coin. Подозреваемый Нишад К. и его сообщники провели первичное размещение монет (ICO) и привлекли деньги инвесторов. Власти объяснили, что мошенники проводили рекламные мероприятия с участием знаменитостей и использовали качественные веб-сайты для привлечения инвесторов.
Полиция заявила, что более 900 человек были обмануты на 162 млн долларов. Средства, собранные с инвесторов, были использованы для покупки недвижимости, криптовалют и люксовых автомобилей, а также для оплаты отелей и курортов премиум-класса, сообщает ED.
О чем еще говорит Enforcement Directorate? В ходе расследования были обнаружены такие криптовалюты, как ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, которые хранились на индийских и международных криптобиржах.
«В ходе расследования все вышеперечисленные криптовалюты ... были конвертированы в индийские рупии и переведены на прикрепленный банковский счет владельца монет».
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.