СМИ назвали вероятную причину закрытия P2P-платформы Paxful

Что произошло? Журналисты издания Cointelegraph допустили, что реальной причиной закрытия P2P-платформы Paxful стал судебный спор между ее соучредителями, Артуром Шабаком и Рэем Юссефом. Согласно судебным документам, они выдвинули друг против друга ряд обвинений, включая незаконное присвоение средств компании, отмывание денег и уклонение от соблюдения санкций США против России.

Материал Cointelegraph

Что еще известно о споре? Шабак был операционным директором Paxful до февраля 2022 года, когда ему якобы запретили участвовать в деятельности компании из-за разногласий с гендиректором платформы Юссефом. Сообщается, что у них были разные взгляды на будущее и деятельность платформы, включая конфликты по поводу «законности постоянно растущих расходов на нераскрытые организации».

Шабак утверждает, что большое количество биткоинов во владении Paxful было переведено турецкой организации под названием EMiR, которая, по его словам, является незаконной компанией по производству программного обеспечения. «У EMiR нет веб-сайта с рекламой ПО или услуг по веб-разработке, а ее физический адрес [...], похоже, принадлежит компании по пошиву одежды», — говорится в иске.

Платежи от EMiR, предположительно, получала санкт-петербургская фирма «Декслектика», которая принадлежит бывшим управляющим Paxful и позиционируется как субподрядчик. Организации обвиняются в «массовом проведении нестандартных транзакций», которые начались после того, как Шабак был отстранен от операций компании. «Для этих переводов не существует законной деловой цели», — говорится в иске.

Юссеф, в свою очередь, назвал утверждения «нелепыми», пояснив, что Шабак заблокировал возможность выплаты зарплат сотрудникам турецкой инжиниринговой компании-партнера Paxful, обвинив ее в мошенничестве. Итогом, по его словам, стало то, что штат из 80 программистов отказался работать, пока Шабак не признал ошибку в ходе заседания правления и не выплатил положенные средства.

По словам Юссефа, поведение Шабака «граничило с терроризмом» и привело к увольнению многих топ-менеджеров компании из-за его клеветнических заявлений.

Сам Шабак при этом отметил, что Юссеф стремился вывести компанию из-под американской юрисдикции, не считаясь с другими акционерами. По его словам, причиной таких действий стало усиливающееся давление регуляторов.