Власти США закрыли дело Helix и изъяли криптоактивы на $400 млн

Главное:

• Власти США конфисковали более $400 млн, связанных с криптомиксером Helix, который использовался для отмывания средств в даркнете.
• Суд признал, что сервис изначально создавался как инструмент преступной инфраструктуры и работал без соблюдения финансовых требований.

Власти США завершили конфискацию криптоактивов на сумму свыше $400 млн, связанных с работой Helix — даркнет-миксера, который использовался для отмывания средств с нелегальных онлайн-площадок. Право собственности на активы перешло государству после окончательного решения федерального суда от 21 января.

Helix начал работу в 2014 году и за несколько лет обработал почти 354 500 BTC. На тот момент их стоимость оценивалась примерно в $311 млн. По данным Минюста США, большая часть средств поступала с даркнет-рынков или направлялась туда, а оператор сервиса зарабатывал на комиссиях с транзакций.

Helix как часть преступной инфраструктуры

Криптомиксеры вроде Helix используются для сокрытия происхождения средств: транзакции объединяются и перераспределяются, что усложняет их отслеживание в блокчейне. В случае Helix, как отмечают власти, сервис изначально создавался не для защиты приватности, а именно для отмывания денег.

Прокурор Манхэттена призвал ужесточить контроль над криптовалютами

Законодатели рассматривают меры по лицензированию и усилению контроля над рынком.

Читать дальше

Оператор платформы Ларри Дин Хармон также запустил поисковик Grams, напрямую интегрированный с крупнейшими даркнет-рынками. По оценке следователей, доходы Хармона от комиссий достигали десятков миллионов долларов.

Эксперты считают, что закрытие Helix стало ударом по устоявшейся инфраструктуре отмывания средств. По словам представителей TRM Labs, такие меры вынуждают участников нелегального рынка использовать более сложные и рискованные схемы, что повышает их уязвимость для правоохранительных органов.

В США начали расследование против операторов биткоин-банкоматов

В Миссури власти требуют от операторов раскрыть информацию о комиссиях и защите клиентов.

Читать дальше

Гражданский иск против Хармона был основан на нарушениях Закона о банковской тайне. Следствие установило, что с 2014 по 2017 год Helix работал как незарегистрированное финансовое предприятие, без процедур AML и отчетности в FinCEN. Всего сервис обработал более 1,2 млн транзакций.

Позже Хармон возглавил компанию Coin Ninja, которая также предлагала криптосервисы и продвигала инструменты, позиционируемые как обход KYC. В 2019 году против него было возбуждено уголовное дело, а в 2021-м он признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Штраф FinCEN, наложенный в 2020 году, до сих пор не оплачен.